股市必读：山河药辅（300452）7月31日主力资金净流入1227.54万元

截至2025年7月31日收盘，山河药辅(300452)报收于14.65元，上涨1.6%，换手率13.97%，成交量26.1万手，成交额3.82亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流入1227.54万元，显示市场对公司股票的积极态度。
• 公司公告汇总：第六届董事会第六次会议决定增加董事会成员人数至8名，并修订《公司章程》；同时审议通过了与淮南经济技术开发区管委会签订高端辅料智造基地项目投资协议书。

交易信息汇总

7月31日，山河药辅的资金流向情况如下：主力资金净流入1227.54万元；游资资金净流出716.95万元；散户资金净流出510.59万元。

公司公告汇总

第六届董事会第六次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开，会议审议通过了多项议案：1. 续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定。2. 同意公司与淮南经济技术开发区管委会签订高端辅料智造基地项目投资协议书，并授权董事长或其代理人签署相关文件。3. 决定增加董事会成员人数，由7名调整为8名，其中非独立董事由4名增至5名，独立董事3名不变，并修订《公司章程》，授权管理层办理工商变更登记。4. 逐项审议通过制定及修订部分公司治理制度，包括修订《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等18项制度，其中5项需提交股东会审议。5. 审议通过《公司2024年度社会责任报告》。6. 同意召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。会议决议公告同日披露于巨潮资讯网。

第六届监事会第六次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日在公司四楼405会议室召开，全体监事出席。会议由监事会主席毕勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内部控制审计机构事项符合相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。2. 审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据最新规定，公司拟将董事会席位由7名调整为8名，其中独立董事3名不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名增至5名，并对《公司章程》进行修订。监事会认为这符合最新法律法规要求，有利于完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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