股市必读：南网储能（600995）7月30日主力资金净流入133.9万元，占总成交额1.24%

截至2025年7月30日收盘，南网储能(600995)报收于10.26元，上涨0.2%，换手率0.95%，成交量10.48万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入133.9万元，占总成交额1.24%。
• 公司公告汇总：南网储能第八届董事会第三十一次会议审议通过了多项议案，涉及公司多个委员会的议事规则制定和修订。

交易信息汇总

7月30日，南网储能的资金流向如下：主力资金净流入133.9万元，占总成交额1.24%；游资资金净流出35.66万元，占总成交额0.33%；散户资金净流出98.24万元，占总成交额0.91%。

公司公告汇总

第八届董事会第三十一次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年7月30日在广州召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘国刚董事长主持，公司纪委书记王炜及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 关于制定《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案；- 关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案；- 关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案；- 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；- 关于修订《公司董事会科技创新委员会议事规则》的议案；- 关于制定《公司监督控制工作管理规定（试行）》的议案。

所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权通过。详细规则内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。南方电网储能股份有限公司董事会2025年7月31日。

董事会提名委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在规范董事会提名委员会运作，确保其有效履行职责。规则指出，提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行审核并向董事会提出建议。此外，委员会还需每年评估董事和高级管理人员的任职资格，发现不符合条件者及时提出解任建议。委员会履行职责时，公司管理层及相关部应予配合，必要时可聘请第三方机构提供专业意见。选任程序包括与公司相关部门交流、广泛遴选人选、搜集初选人资料、征求被提名人同意、资格审查及向董事会提出建议等步骤。会议通知需提前3天发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由人力资源部负责，保存期不少于十年。议事规则未尽事宜依照有关法律法规及《公司章程》执行。

董事会薪酬与考核委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则于2025年7月发布。该规则旨在规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据相关法律法规和公司章程制定。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，由董事长或一定比例的独立董事或全体董事提名并选举产生，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策，向董事会提出建议。委员会日常工作由公司人力资源部负责，管理层及相关部应配合其工作，必要时可聘请第三方机构提供专业意见。会议应由三分之二以上委员出席方可召开，可采取现场或通讯方式。委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席并表决。会议记录由人力资源部负责，保存期不少于十年。未尽事宜依照有关法律法规和公司章程执行。

董事会科技创新委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则于2025年7月发布。该规则旨在规范董事会科技创新委员会运作，根据相关法律法规和公司章程制定。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长或一定比例的董事提名并选举产生，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由总经理担任，日常工作机构设在公司创新与数字化部。主要职责包括对公司重大科研项目或项目申报计划进行研究并提出建议，指导完善公司科技创新相关制度并监督执行，对科技中长期发展规划等重要事项提出建议。委员会履行职责时，管理层及相关部应予配合，必要时可聘请第三方机构提供专业意见。议事程序方面，会议需提前3天通知全体委员，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席方可召开，可采取现场或通讯方式。委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席并表决。每名委员有一票表决权，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由创新与数字化部负责，保存期不少于十年。未尽事宜依照有关法律法规及公司章程执行。

董事会战略与可持续发展委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则于2025年7月发布。该规则旨在规范委员会运作，根据相关法律法规和公司章程制定。委员会由5名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长或一定比例的董事提名并选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展（ESG）等事项进行研究并提出建议，确保相关信息披露的完整性、准确性。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，可采取现场或通讯方式召开，每名委员享有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由战略规划管理部门负责，保存期不少于十年。本议事规则由董事会战略与可持续发展委员会负责解释，经董事会批准后生效。

董事会审计委员会议事规则

南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在规范审计委员会运作，确保其有效履行职责。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数，设会计专业人士为召集人，任期与董事会一致。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督公司内部控制、检查公司财务及重大事件实施情况、对董事和高管行为进行监督等。委员会履行职责时，公司管理层及相关部应予配合，必要时可聘请中介机构。议事程序方面，审计管理职能部门负责准备会议材料，会议每季度至少召开一次，须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由审计管理职能部门负责，保存期不少于十年。本议事规则由董事会审计委员会负责解释，经董事会批准后生效。

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