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股市必读:永辉超市(601933)7月30日主力资金净流入2.02亿元,占总成交额16.23%

来源:证星每日必读 2025-07-31 00:28:17
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截至2025年7月30日收盘,永辉超市(601933)报收于4.88元,上涨1.67%,换手率2.82%,成交量255.79万手,成交额12.46亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:7月30日主力资金净流入2.02亿元,占总成交额16.23%。
  • 公司公告汇总:永辉超市计划向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过399,207.99万元,主要用于门店和物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。

交易信息汇总

7月30日,永辉超市的资金流向显示,主力资金净流入2.02亿元,占总成交额的16.23%;游资资金净流出8925.38万元,占总成交额的7.16%;散户资金净流出1.13亿元,占总成交额的9.07%。

公司公告汇总

永辉超市股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

永辉超市第六届董事会第四次会议于2025年7月30日召开,审议通过了多项议案,主要内容包括:- 公司符合向特定对象发行A股股票条件;- 发行股票种类为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元,发行对象不超过35名特定对象,发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%;- 募集资金总额不超过399,207.99万元,主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款;- 发行股票在上海证券交易所上市;- 发行前滚存未分配利润由新老股东共享;- 发行决议有效期为12个月;- 制定未来三年股东分红回报规划;- 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施;- 授权董事会办理发行相关事宜;- 修订公司《募集资金管理办法》;- 暂时不召开股东会。

永辉超市股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

永辉超市第六届监事会第三次会议于2025年7月30日召开,审议通过了多项议案,主要内容包括:- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》;- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》;- 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;- 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)的议案》;- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》;- 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

永辉超市股份有限公司监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见

永辉超市监事会认为公司符合发行条件,发行方案合理可行,符合公司和全体股东利益。本次募集资金使用符合公司实际,有利于增强资本实力,优化资产结构,提升竞争优势。因前次募集资金到账至今已超五个会计年度且近五年无相关融资行为,本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。公司对即期回报摊薄影响进行了分析并提出填补措施,符合相关规定,保障中小股东利益。发行对象不超过35名特定对象,定价机制公允。公司编制的未来三年股东分红回报规划有助于维护投资者权益。本次发行相关文件编制和审议程序符合法律规定,尚需提交股东大会审议并通过上交所审核及证监会注册。

永辉超市股份有限公司关于暂时不召开股东会的公告

永辉超市第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。基于本次发行的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项,待相关工作准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东会的通知,提请股东会审议相关事项。

永辉超市股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

永辉超市最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此,公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告,亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见

全体独立董事对多项议案进行了审查并发表意见,认为公司符合向特定对象发行A股股票条件,发行方案合理可行,符合公司发展需要,不存在损害股东利益情形。预案实施满足业务发展及募投项目资金需求,提升公司核心竞争力和盈利能力。募集资金使用可行性分析报告符合公司实际和长远发展目标。发行方案论证分析报告论证充分详实,具有可行性。因前次募集资金到账时间超过五个会计年度,无需编制前次募集资金使用情况报告。未来三年股东分红回报规划符合相关规定,综合考虑公司实际情况和股东意愿。对摊薄即期回报影响进行了分析并提出填补措施。同意提请股东会授权董事会办理发行相关事宜。

永辉超市股份有限公司关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

永辉超市承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

永辉超市计划2025年度向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过399,207.99万元,主要用于三个方向:门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目和补充流动资金或偿还银行贷款。门店升级改造项目总投资559,707.27万元,拟使用募集资金321,307.27万元,对298家门店进行“胖东来模式”调改升级,提升市场形象和服务品质。物流仓储升级改造项目总投资30,900.72万元,拟全部使用募集资金,通过扩建改造现有物流仓储中心,引入先进设备,提高供应链数智化水平。补充流动资金或偿还银行贷款项目拟使用募集资金47,000万元,以优化公司负债结构,降低财务风险。

永辉超市股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)

永辉超市制订了《永辉超市股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)》,规划考虑公司战略目标、经营情况、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境和现金流量状况等因素,确保利润分配政策连续性和稳定性。未来三年利润分配方式包括现金、股票或两者结合,优先采用现金分红。原则上每年度进行一次利润分配,年度股东会审议下一年中期现金分红条件、比例和金额上限。现金分红比例不低于20%,若无重大投资计划,最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

永辉超市股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取措施及整改情况的公告

永辉超市最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。但因作为成都红旗连锁股份有限公司持股5%以上股东,在早于预披露的减持期间发生了减持行为,四川证监局于2025年6月4日作出出具警示函的决定。上述减持行为发生后,公司及时主动购回违规减持的股票并向红旗连锁上缴买卖价差。公司已针对上述问题认真自查、讨论和分析,后续将严格遵守相关法律法规,加强公司规范运作,规范减持行为,上述问题未再发生。

永辉超市股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的公告

永辉超市对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析。假设发行于2025年11月30日完成,发行数量不超过2,722,511,097股,募集资金总额不超过399,207.99万元。2025年净利润假设基于2025年半年度业绩预亏公告数值的二倍及其上下浮动20%。本次发行可能导致每股收益、净资产收益率等指标下降,存在即期回报被摊薄的风险。募集资金将用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。公司强调了在人员、技术和市场方面的储备情况,并提出提高募集资金使用效率、积极推进募投项目实施、强化内部控制管理等填补回报措施。公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益,确保薪酬制度与填补回报措施挂钩,并遵守相关法律法规。

永辉超市股份有限公司募集资金管理办法

永辉超市募集资金管理办法(2025年7月修订),旨在规范公司募集资金的使用与管理,维护股东权益。办法规定,募集资金应专款专用,主要用于主营业务,不得用于持有财务性投资或投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司应设立专项账户集中管理募集资金,确保资金安全。募集资金使用需遵循严格的审批程序,募投项目出现重大变化时应及时公告并重新论证。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金,但需经董事会审议并披露相关信息。超募资金应用于在建项目及新项目或回购本公司股份。变更募投项目需由董事会决议并通过股东会审议,确保新项目有利于增强公司竞争力。公司应定期披露募集资金使用情况,每年聘请会计师事务所出具鉴证报告。

永辉超市股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

永辉超市第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案及其他相关议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过,并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

永辉超市计划于2025年度向特定对象发行A股股票,募集资金主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造等项目。此次发行旨在响应国家提振消费政策,改善公司经营业绩,优化资本结构,增强抗风险能力。发行对象为不超过35名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司等。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于最近一期经审计的每股净资产。发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。公司已召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过相关事项,尚需股东大会审议通过,并在上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实施。本次发行方案及相关文件已在指定信息披露媒体上披露,确保全体股东知情权。公司将召开股东大会审议发行方案,全体股东将按照同股同权方式进行表决。

永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

永辉超市计划向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过399,207.99万元,主要用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目及补充流动资金或偿还银行贷款。本次发行对象为不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过发行前公司总股本的30%,发行对象需以现金方式认购。募集资金投资项目包括对298家门店进行“胖东来模式”调改升级,以及对现有物流仓储中心进行扩建与改造升级,补充冷冻库、冷藏库仓储面积,并引入先进软硬件设备。本次发行尚需经过公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。发行完成后,公司预计将继续保持无控股股东、无实际控制人的治理状态。公司强调,本次发行不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

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