截至2025年7月22日收盘，乐通股份(002319)报收于12.95元，上涨0.31%，换手率2.25%，成交量4.5万手，成交额5805.95万元。
7月22日，乐通股份的资金流向显示，主力资金净流出302.46万元；游资资金净流入206.18万元；散户资金净流入96.28万元。
珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年7月21日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名周宇斌、王韬光、周业军为第七届董事会非独立董事候选人。- 审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，提名张踩峰、吴遵杰、何浩太为第七届董事会独立董事候选人。- 审议通过《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则。- 逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》。- 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月8日召开临时股东大会。
珠海市乐通化工股份有限公司将于2025年8月8日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月8日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事，审议第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案，修订公司章程，修订公司部分内部制度，包括股东会议事规则和董事会议事规则。股权登记日为2025年8月4日。会议登记时间为2025年8月6日8：30-11：30，13：00-17：00，登记地点为会议地点。联系人：郭蒙、杨婉秋，联系电话：0756-3383338、6886888。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和经营活动的有效监督，公司设立董事会审计委员会作为负责公司内外部审计、监督和核查工作的专门机构。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。审计委员会主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制等。审计委员会对董事会负责，其审议事项应形成决议连同相关议案报送董事会审议决定。审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次。会议由主任委员主持，委员应当亲自出席会议，因故不能出席的应书面委托其他委员代为出席并行使表决权。审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，每项议案必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议应作书面记录，出席会议的委员和会议记录人应在会议记录上签名。审计委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施，解释权归属公司董事会。珠海市乐通化工股份有限公司，2025年7月21日。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法行使权利、履行职责。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。董事会对股东会负责，董事需具备特定资格并履行忠实和勤勉义务。董事任期三年，可连选连任，独立董事任期不超过六年。董事应亲自出席董事会会议，连续两次缺席且未委托其他董事出席将被视为不能履行职责。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订财务预算、利润分配方案等。董事会决策权限涵盖交易、投资、担保等事项，超出权限的重大项目需报股东会批准。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据提议召开。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等事项需回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。董事会决议需履行信息披露义务。
珠海市乐通化工股份有限公司章程（2025年7月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币20947.251万元，经营范围涵盖技术服务、油墨制造与销售、涂料制造与销售等。章程明确了股东权利义务、股东大会职权、董事会及董事职责、高级管理人员职权等。公司实施连续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，每年至少进行一次利润分配。公司设立内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司合并或分立需编制资产负债表及财产清单并通知债权人，减少注册资本时需依法通知债权人并公告。章程修改需经股东会决议通过并依法办理变更登记。
本人何浩太被珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“乐通股份”）董事会提名为乐通股份第七届董事会独立董事候选人。截至乐通股份股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，本人郑重承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺。承诺人：何浩太2025年 7月 21日
珠海市乐通化工股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司运作，维护股东合法权益，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，应在两个月内举行。公司需聘请律师对会议的合法性出具法律意见并公告。董事会负责按时召集股东会，独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案内容应符合法律规定，股东可在会前十日提出临时提案。股东会通知须提前公告，确保股东充分了解议案内容。会议应设置现场和网络投票方式，确保股东参与便利。股东会由董事长主持，若董事长无法履职，则由半数以上董事推举一名董事主持。股东会决议应及时公告，包括出席人数、表决结果等内容。决议内容违反法律或程序存在重大瑕疵的，股东可请求法院撤销。规则自股东会审议通过后生效，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。
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