截至2025年7月22日收盘，中金辐照(300962)报收于17.77元，上涨0.62%，换手率3.09%，成交量8.15万手，成交额1.45亿元。
7月22日，中金辐照的资金流向情况如下：- 主力资金净流出399.68万元；- 游资资金净流入817.79万元；- 散户资金净流出418.11万元。
中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年7月20日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长方中华主持，审议并通过了以下议案：- 审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》，同意根据相关法律法规对公司章程及其附件进行修订，修订后的内容将在股东会审议通过后生效。- 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，同意根据相关法律法规对公司现行《关联交易管理制度》进行修订。- 审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》，同意修订《董事会授权管理办法》等制度，并制定《投资管理办法》。- 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》，关联董事张冬波回避表决。- 审议通过《关于制定＜进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案＞的议案》。- 审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核目标的议案》，关联董事张冬波回避表决。- 审议通过《关于签订采购协议的议案》。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年8月8日召开股东会。
会议还列席了公司高级管理人员及纪委书记，备查文件包括董事会决议和薪酬与考核委员会决议。
中金辐照股份有限公司将于2025年8月8日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月1日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关人员。会议主要审议两项议案：《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》和《关于修订关联交易管理制度的议案》。议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东可通过现场或委托代理人、网络投票等方式参与表决。登记时间为2025年8月6日上午9:30至下午17:00，登记方式包括现场登记、信函或电子邮件。联系人：曹婷，电话：0755-25177228，邮箱：ir@zjfzgroup.com。
中金辐照股份有限公司于2025年7月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》。公司拟变更经营范围，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售及生产、实验室检测、工业与消费产品测试、电子机械设备维护等多项业务。同时，公司住所变更为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层。
公司章程修订内容包括：明确股东查阅公司材料的权利，新增股东会、董事会决议不成立的情形，规定控股股东和实际控制人的义务，调整股东大会和董事会的职权，明确独立董事的职责和独立性要求，设立董事会专门委员会等。此外，公司还修订了财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任规定等。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为附件同步修订，具体以市场监督管理部门核准为准。本事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会及其授权人士办理工商变更备案等手续。中金辐照股份有限公司董事会，2025年7月22日。
中金辐照股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。
董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会审议和决策涉及公司重大交易、对外担保、关联交易等事项，需根据交易金额和性质提交董事会或股东会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，董事会会议档案保存期限不少于10年。
中金辐照股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币26,400.1897万元，注册地址位于深圳市罗湖区。公司经营范围包括辐照技术服务、射线装置销售与生产、实验室检测、医疗器械销售与租赁等。公司股份总数为26,400.1897万股，均为普通股，发起人包括中国黄金集团有限公司等。公司股东会为最高权力机构，董事会由9名董事组成，其中含3名独立董事，董事长为法定代表人。公司利润分配政策为优先采用现金分红，现金分红比例不少于当年合并口径可分配利润的10%，三年内累计现金分红不少于三年平均可分配利润的30%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议，解散和清算需依法进行。章程修改需经股东会决议并通过主管机关审批。公司内部审计机构负责监督检查业务活动、内部控制等，审计委员会负责监督审计工作。公司聘用会计师事务所进行审计，聘期1年，可续聘。公司通知形式包括专人送出、邮件、公告等。公司合并可以采取吸收合并或新设合并，分立需编制资产负债表及财产清单。公司解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散等。
中金辐照股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司法人治理结构，确保股东会依法行使职权，保障公司及股东合法权益。规则明确了股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、对公司重大事项作出决议等。重大投资项目需经股东会批准。规则还规定了股东会的召集、提案与通知、召开、议事程序、表决和决议等内容。股东会通知需提前公告，会议记录应保存不少于10年。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。关联股东在关联交易事项中应回避表决。规则自董事会审议并经股东会批准后生效实施。
中金辐照股份有限公司董事会审计委员会议事规则主要内容如下：第一章明确设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保对经理层有效监督，完善公司治理结构。第二章规定审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，其中独立董事占一半以上且至少一名为会计专业人士，任期与董事会一致。第三章阐述审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、内部控制、财务信息披露等，并对特定事项拥有审议权。第四章详细列出会议召开规则，定期会议每季度至少一次，临时会议可根据需要召开，会议通知需提前发出，会议决议需过半数通过。第五章强调委员的忠实和勤勉义务，对相关报告进行评议并向董事会呈报书面决议材料。第六章说明议事规则自董事会批准后生效，未尽事宜按国家法律和公司章程执行。
中金辐照股份有限公司关联交易管理制度旨在保证公司与关联人之间的交易公平、公正、公开，确保不损害公司和股东利益。制度明确了关联交易定义，涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁、管理合同、赠与、债务重组、研发项目转移、许可协议、放弃权利、原材料和商品买卖、劳务提供、委托销售、共同投资等。关联人包括关联法人和关联自然人，涉及控股股东、实际控制人、董事、高管及其家庭成员等。制度强调关联交易应遵循市场价格原则定价，避免关联人干预公司经营，防止资金占用。公司不得为关联人垫支费用或提供借款。重大关联交易需股东会审议，日常关联交易需合理预计并披露。关联股东和董事在审议时应回避表决。制度还规定了与关联财务公司交易的特别要求，包括风险评估和处置预案。违反规定损害公司利益的行为将追究责任。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
