股市必读：仙乐健康（300791）7月18日主力资金净流出101.88万元

截至2025年7月18日收盘，仙乐健康(300791)报收于23.2元，下跌1.36%，换手率1.19%，成交量3.06万手，成交额7126.7万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月18日，仙乐健康主力资金净流出101.88万元，游资资金净流出230.21万元，散户资金净流入332.09万元。
• 公司公告汇总：仙乐健康科技股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括变更注册资本及修订《公司章程》，调整限制性股票激励计划的回购价格及数量，并指定副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责。

交易信息汇总

7月18日，仙乐健康的资金流向情况如下：- 主力资金净流出101.88万元；- 游资资金净流出230.21万元；- 散户资金净流入332.09万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十一次会议决议公告

仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：- 变更公司注册资本及修订《公司章程》，总股本由235,872,880股变更为307,318,960股，注册资本相应变更，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会审议。- 修订、制定公司部分规章制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等，部分制度修订需提交股东大会审议。- 调整2023年和2025年限制性股票激励计划的回购价格及数量，因2024年度权益分派已完成，调整后的回购价格和数量已在公告中详细说明。- 指定副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责，直至新任财务负责人聘任。- 决定于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东大会。

第四届监事会第九次会议决议公告

仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年7月18日召开，会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过三项议案：- 关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案，同意将回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由841,750股调整为1,094,275股，预留授予部分由192,010股调整为249,613股。- 关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的议案，同意将预留授予价格由13.27元/股调整为9.71元/股，预留授予数量由377,600股调整为490,880股，首次授予部分回购价格由13.27元/股调整为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由1,401,000股调整为1,821,300股。- 关于废止《监事会议事规则》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。监事张美彬对前两项议案回避表决。会议合法有效。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

仙乐健康科技股份有限公司定于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司第四届董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议时间为2025年8月4日15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月28日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师等。会议地点为汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室。会议审议事项包括变更公司注册资本及修订《公司章程》、修订制定公司部分规章制度、废止《监事会议事规则》等。登记时间为2025年7月30日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，登记方式为现场登记或信函登记。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。联系信息：联系电话0754-8998 3800，传真号码0754-8881 0300。

广东信达律师事务所关于仙乐健康2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书

广东信达律师事务所为仙乐健康科技股份有限公司2023年、2025年限制性股票激励计划调整相关事项出具法律意见书。公司已根据相关法律法规及公司章程的规定，履行了必要的授权和批准程序。2023年激励计划方面，公司已召开多次董事会和监事会会议，审议通过了激励计划草案、考核管理办法等议案，并完成了首次授予和预留部分授予的限制性股票登记工作。2025年激励计划方面，公司也召开了相关会议，审议通过了激励计划草案及考核管理办法，并完成了首次授予限制性股票的登记工作。

关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告

仙乐健康科技股份有限公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案。调整原因：2025年5月27日，公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派6.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据激励计划规定，公司应对回购价格及数量进行调整。调整方法及结果：首次及预留授予部分回购价格由9.78元/股调整为7.52元/股。首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由841,750股调整为1,094,275股，预留授予部分由192,010股调整为249,613股，总计调整为1,343,888股。监事会认为，本次调整符合相关法律法规及激励计划规定，不存在损害中小股东利益情形。广东信达律师事务所认为，公司已取得必要批准和授权，符合相关规定。

关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告

仙乐健康科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的公告。经2025年第一次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了调整议案。调整原因为2024年度权益分派，向全体股东每10股派6.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。调整后的预留授予价格为9.71元/股，预留授予数量为490,880股；首次授予部分回购价格为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为1,821,300股。监事会认为调整符合相关法律法规及激励计划规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。广东信达律师事务所认为公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。特此公告。仙乐健康科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月十八日。

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