截至2025年7月8日收盘，洪汇新材(002802)报收于14.02元，上涨1.59%，换手率1.79%，成交量3.26万手，成交额4544.8万元。
7月8日，洪汇新材的资金流向情况如下：主力资金净流出348.7万元；游资资金净流出57.48万元；散户资金净流入406.18万元。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月7日召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平先生主持，审议通过了多项议案。主要内容包括：- 选举盛汉平先生为第六届董事会董事长，项洪伟先生为副董事长；- 选举产生第六届董事会各专门委员会委员；- 续聘陈甜先生为公司总经理，李专元先生为董事会秘书；- 续聘秦专成先生、徐林超先生、王沁先生为副总经理，姚唯亮先生为总工程师，聘任朱敏学女士为财务总监；- 续聘周雯女士为证券事务代表，王瑶瑶女士为内部审计部负责人；- 审议通过关于制定、修订部分公司治理制度的议案，具体包括制定《董事长工作细则》，修订《总经理工作细则》等七项工作细则。所有议案均获得5票一致通过。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东共55人，代表股份97,132,497股，占公司有表决权股份总数的54.4245%。会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意97,018,082股，占99.8822%；2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括8项子议案，均获通过；3. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举盛汉平、项洪伟、陈彧为非独立董事；4. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举吴昌明、汪洋为独立董事。
江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平、孟奥旗出席并见证，认为会议合法有效。
江苏世纪同仁律师事务所为无锡洪汇新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议审议通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订部分公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等八项子议案；3. 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案，选举盛汉平、项洪伟、陈彧为非独立董事；4. 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案，选举吴昌明、汪洋为独立董事。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事长工作细则（2025年7月）旨在完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率。细则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。公司董事会设董事长一名、副董事长一名，董事长由董事过半数选举产生和罢免，任期结束后的忠实义务在合理期限内仍有效。董事长职权包括主持股东会和董事会会议、签署重要文件、授权委托、监督战略规划执行、人事任免建议等。董事长因故不能履职时可授权副董事长代理。董事长办公会由董事长召集，原则上每月召开一次，研究重大决策、人事管理、项目安排和资金运作等事项。出席人员包括董事长、副董事长、总经理等，会议内容需保密。细则由董事会负责解释并自通过之日起生效。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会设立审计委员会，旨在监督公司财务信息、内部控制及内外部审计工作。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数且至少有一名会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。审计委员会负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制，检查公司财务并对董事、高管的行为进行监督。委员会需指导内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计计划并监督执行。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议通知需提前3日送达，特殊情况除外。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。审计委员会成员对会议内容负有保密义务。有利害关系的委员应回避表决，确保决议公正。本细则自董事会审议通过之日起生效。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作组，负责提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议。委员会每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬计划，提交董事会和股东会审议。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。委员对会议所议事项有保密义务，有利害关系的委员应回避表决。本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并对其他影响公司发展的重大事项提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。如有必要，可邀请董事、高级管理人员列席，聘请中介机构提供专业意见。战略委员会会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议内容有保密义务。有利害关系的委员应回避表决，确保决策公正。本细则自董事会审议通过之日起生效。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年7月）旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。细则规定，提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责议定董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，并对人选及其任职资格进行遴选和审核，向董事会提出建议。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。提名委员会的主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选并对人选进行审查，向董事会提出建议。选任程序包括交流需求情况、搜寻人选、资格审查等步骤。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。本细则自董事会审议通过之日起生效。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）旨在规范董事会秘书的工作。细则指出，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责公司与深交所的联络，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理和法律等专业知识，且具有良好职业道德和个人品质。具有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受中国证监会处罚或禁入措施等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职需提交书面报告。细则明确了董事会秘书的主要职责，包括组织协调投资者关系管理、信息披露事务、筹备股东会和董事会会议、与证券监管机构沟通、确保信息保密等。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书需参加深交所组织的后续培训。细则由公司董事会负责解释并自审议通过之日起生效。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司总经理工作细则（2025年7月）旨在明确总经理职权范围，规范其行为，维护公司、股东和员工权益。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，负责日常生产经营活动并对董事会负责。总经理行使多项职权，包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案、制定具体规章、提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员、决定公司职工的聘用和解聘等。总经理不得违背股东会和董事会决议，不得超越权力范围。高级管理人员需遵守公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。总经理每届任期三年，连聘可连任，辞职或任期届满后仍需对公司商业秘密保密。总经理办公会议定期或不定期召开，讨论公司发展规划、财务预算、员工奖惩等议题。总经理需每年度向董事会和审计委员会报告公司经营情况。本细则由董事会负责解释并审议通过后生效。
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