截至2025年6月24日收盘，航天智造(300446)报收于16.7元，上涨2.64%，换手率3.5%，成交量10.89万手，成交额1.8亿元。
6月24日，航天智造的资金流向如下：主力资金净流入1493.79万元；游资资金净流出1299.14万元；散户资金净流出194.64万元。
航天智造科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月23日在成都分公司会议室召开，会议由董事长陈凡章主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案，关联董事回避表决，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。2. 关于修订《公司章程》并废止《累积投票制实施细则》《控股股东及实际控制人行为规范》的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。3. 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理规定》《关联交易决策管理规定》的议案，均获9票赞成通过，需提交股东大会审议。4. 关于调整第五届董事会审计委员会组成人员的议案，增加张云飞和邹华维为成员，表决结果为9票赞成。5. 关于提请召开2025年度第二次临时股东大会的议案，表决结果为9票赞成。会议还备查了相关文件，并附有董事会审计委员会拟任委员简历。
航天智造科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月23日下午16:30在公司成都分公司会议室召开，会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议审议通过了两个议案：1. 《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，监事会认为该关联交易属于正常商业行为，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联监事张亚、汪玉婷、黄亚回避表决，表决结果为2票赞同，0票反对，0票弃权。2. 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，公司将取消监事会设置，《监事会议事规则》相应废止，监事会取消后由董事会审计委员会履行相关职责，不会影响公司内部监督机制的正常运行，表决结果为5票赞同，0票反对，0票弃权，本议案需提交公司股东大会审议。
航天智造科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决定于2025年7月21日下午14:30召开2025年度第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月15日，现场会议地点为四川省成都经济技术开发区航天北路118号公司成都分公司会议室。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议7项议案，包括修订公司章程、废止累积投票制实施细则等。议案1至4为特别表决事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。登记时间为2025年7月16日至17日，登记地点为四川省成都经济技术开发区航天北路118号。股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。会议联系方式为地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号，联系人：徐万彬、苏志革，联系电话：028-84800886，传真：028-84808796，电子邮箱：htzz@aimtcl.com。
航天智造科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年6月23日召开，针对拟提交第五届董事会第十七次会议审议的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》进行了事前审核。审核意见认为，此次关联交易由乐凯化学材料有限公司通过公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东和非关联股东合法权益的情况。独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十七次会议审议。
航天智造科技股份有限公司募集资金管理规定旨在规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率。规定依据相关法律法规和公司章程制定。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划资金。公司董事会需确保募投项目具备良好市场前景和盈利能力，募投项目通过子公司或受控企业实施时，公司应确保其遵守本制度。募集资金应存放在董事会批准的专户中，不得混用。公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议。募集资金使用应与招股说明书承诺一致，不得擅自改变用途。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止资金被关联方占用。募投项目调整需按规定审批，项目搁置超一年或进展缓慢时需重新论证。募集资金使用计划需经总经理办公会和董事会审批。公司可对闲置募集资金进行现金管理，但不得影响募投项目正常进行。改变募集资金用途需经董事会和股东会审议通过。公司应每半年度核查募投项目进展并出具专项报告。公司财务部门应对募集资金使用设立台账，内部审计机构至少每半年检查一次。年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年进行一次现场检查。
航天智造科技股份有限公司独立董事工作细则旨在规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法规制定。细则明确了独立董事的定义、职责、任职条件、提名选举和更换程序、履职要求及工作条件等。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响，对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。公司董事会中独立董事应占1/3以上，至少包括1名会计专业人士。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日，确保有足够时间和精力履行职责。细则规定了独立董事的任职资格，包括具备担任上市公司董事资格、独立性、专业知识和工作经验等。禁止特定人员担任独立董事，如公司或附属企业的任职人员、持有公司股份1%以上的自然人股东等。独立董事由股东会选举产生，每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过6年。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务。独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等职责，对特定事项发表独立意见。公司应为独立董事提供必要工作条件和适当津贴。
航天智造科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事和决策程序，确保公司经营管理顺利进行。董事会作为公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、审议重大交易和担保事项等。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据需要召开。董事会会议由董事长召集，会议通知需提前书面发送给全体董事。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及重大事项如对外担保、财务资助、关联交易等需特定比例董事通过。董事会秘书负责会议记录和决议保存，保存期限为10年。董事长提名总经理和董事会秘书，总经理提名其他高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。重大合同签署需董事会审议并履行相关义务。规则经股东会决议通过后生效。
航天智造科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会在特定情况下两个月内召开，如董事人数少于六人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告，涵盖会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果等内容。股东会提案须属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案。股东会通知应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。会议设置现场会场，并提供网络投票等便利方式。股东会由董事长主持，若董事长无法履职，则由过半数董事推举一名董事主持。股东会决议应及时公告，公告内容包括出席人数、表决方式、提案表决结果等。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在六十日内请求法院撤销决议。规则经股东会审议通过后生效。
航天智造科技股份有限公司发布了《关联交易决策管理规定》，旨在规范公司关联交易，确保不损害公司和非关联股东的合法权益。规定明确了关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，应审慎判断是否构成关联交易，并在各自权限内履行审批、报告义务。关联交易应签订书面合同或协议，明确具体条款。公司股东、董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益，否则应承担赔偿责任。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等事项。公司应采取措施防止关联人干预公司经营，损害公司和非关联股东利益。关联交易价格或收费应不偏离市场独立第三方的标准，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构。规定还明确了关联交易的决策程序，关联董事和关联股东应回避表决，确保交易公平公正。对于重大关联交易，需经董事会或股东会审议批准，并及时披露相关信息。公司应采取有效措施防止关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源。规定自股东会批准之日起生效。
航天智造科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、公司党组织、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币845,410,111元，营业期限为五十年，总部位于保定市和润路569号。公司经营范围涵盖通用设备制造、智能基础制造装备制造与销售、新型膜材料制造与销售、专用化学产品制造与销售、新材料技术研发等。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构。公司股东会是最高权力机构，董事会负责执行股东会决议，监事会负责监督公司财务和董事会、管理层的职责履行情况。章程还规定了利润分配政策，注重对股东合理的投资回报，优先采取现金方式进行利润分配。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。章程修改需经股东会决议通过。
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