每周股票复盘：和元生物（688238）提前换届选举并取消监事会

截至2025年6月13日收盘，和元生物（688238）报收于6.03元，较上周的6.22元下跌3.05%。本周，和元生物6月9日盘中最高价报6.59元。6月13日盘中最低价报6.02元。和元生物当前最新总市值39.14亿元，在医疗服务板块市值排名36/50，在两市A股市值排名3584/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：和元生物提前进行董事会换届选举，提名新一届董事候选人。
• 公司公告汇总：和元生物取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：和元生物将于2025年6月27日召开第二次临时股东大会。

公司公告汇总

第三届董事会第二十二次会议决议公告

和元生物技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月10日召开，审议通过了以下议案：- 提名潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰为第四届非独立董事候选人；- 提名高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超为第四届独立董事候选人；- 取消公司监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；- 制定、修订公司部分治理制度，包括修订股东会议事规则等26项子议案；- 提议于2025年6月27日下午14:00召开临时股东大会。

第三届监事会第十五次会议决议公告

和元生物技术（上海）股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2025年6月10日召开，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

和元生物技术（上海）股份有限公司将于2025年6月27日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市临港新片区沧海路3888号。会议将审议取消公司监事会并修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、选举第四届非独立董事和独立董事等议案。

关于董事会提前换届选举的公告

和元生物技术（上海）股份有限公司第三届董事会任期将于2025年9月届满，公司拟提前进行董事会换届选举。第四届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了相关议案，提名潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰为非独立董事候选人，高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超为独立董事候选人。新一届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

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