每周股票复盘：四维图新（002405）召开董事会并通过多项议案

截至2025年6月13日收盘，四维图新（002405）报收于8.12元，较上周的8.46元下跌4.02%。本周，四维图新6月9日盘中最高价报8.51元。6月13日盘中最低价报8.11元。四维图新当前最新总市值192.59亿元，在软件开发板块市值排名21/133，在两市A股市值排名806/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】四维图新第六届董事会第十次会议召开，审议通过多项议案
• 【公司公告汇总】2025年第二次临时股东大会将于6月25日召开，审议未弥补亏损议案

公司公告汇总

四维图新第六届董事会第十次会议于2025年6月9日召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；2. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；3. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交2025年第二次临时股东大会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；4. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

北京四维图新科技股份有限公司将于2025年6月25日下午15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。会议将审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。股权登记日为2025年6月19日。

董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）

提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事担任。委员任期与同届董事会董事相同，连选可以连任。提名委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。选任程序包括研究需求、搜寻人选、搜集资料、征求同意、资格审查、提出建议等步骤。提名委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议召开需三分之二以上委员出席，决议需全体委员三分之二以上同意。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

独立董事年报工作制度（2025年6月修订）

独立董事需在年报编制和披露过程中勤勉尽责，配合公司完成年度报告工作。公司应为独立董事履行职责创造必要条件，管理层需向独立董事汇报生产经营情况及重大事项进展，并安排实地考察。独立董事应及时与注册会计师沟通，了解审计进度及发现的问题，公司需详细解答并整改。在注册会计师进场前，财务负责人应提交年度审计工作安排等资料。公司应在注册会计师形成初步审计意见后，安排独立董事与注册会计师见面会。独立董事应在董事会审议年报前审查会议程序和资料，如有问题可提出延期或补充资料意见。独立董事应对年报签署书面确认意见，关注信息保密情况，防止内幕交易。如对年报存有异议，可独立聘请外部审计机构。独立董事应关注年报审计期间改聘会计师事务所情形，并发表意见。公司应在年报中披露独立董事履职情况，独立董事每年自查独立性情况，董事会评估并在年报中披露。本制度由董事会制定并负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

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