股市必读：爱婴室（603214）6月6日主力资金净流出921.49万元

截至2025年6月6日收盘，爱婴室(603214)报收于19.96元，下跌1.19%，换手率3.69%，成交量5.12万手，成交额1.02亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月6日主力资金净流出921.49万元，散户资金净流入1148.72万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，补选高岷女士为新董事。

交易信息汇总

6月6日，爱婴室的资金流向情况如下：- 主力资金净流出921.49万元；- 游资资金净流出227.23万元；- 散户资金净流入1148.72万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月6日召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1. 关于补选董事的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；3. 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；4. 关于修订《关联交易决策制度》的议案；5. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；6. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；7. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；8. 关于修订董事会各下属委员会工作细则的议案；9. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；10. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

所有议案均获得6票同意，0票反对，0票弃权，全部议案通过。其中多项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

第五届监事会第九次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年6月6日召开，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2. 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；3. 关于修订《关联交易决策制度》的议案；4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案。

所有议案均获得3票一致同意，无反对或弃权票。所有议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海爱婴室商务服务股份有限公司将于2025年6月23日10点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括补选董事、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订重大经营与投资决策管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度及独立董事工作制度。股权登记日为2025年6月17日。股东可通过现场、电子邮件、传真或信函方式登记，登记时间为2025年6月20日。

关于补选董事的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事刘盛先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，不再担任公司任何职务。公司于2025年6月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。高岷女士，1979年11月出生，中共预备党员，中国国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理，汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理，现任公司高级副总裁、董事会秘书，直接和间接合计持有公司740,628股股份。

关于修订《独立董事工作制度》的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司根据相关法律法规修订《独立董事工作制度》相关内容，旨在进一步规范公司运作和完善公司治理。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。主要修订内容包括：独立董事必须具有独立性且无相关不良记录，明确了不得担任独立董事的多种情形；独立董事的提名、选举和更换程序调整为由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出候选人，并经股东会选举决定；独立董事候选人存在特定情形时需披露具体情形、拟聘请原因及对公司规范运作的影响；独立董事应当按时出席董事会会议并履行职责，连续两次未能亲自出席董事会会议的视为不能履行职责，由董事会提请股东会予以撤换；独立董事任期届满前不得无故被免职，提前免职需特别披露；独立董事辞职导致成员低于法定人数时，董事会应在两个月内召开股东会改选独立董事。

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司发布公告，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规修订《公司章程》及相关议事规则。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。主要修订内容包括：删除关于监事、监事会相关规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。此外，修订条款还包括公司或子公司对购买公司股份的人提供资助的规定、公司增加资本的方式、股东查阅公司资料的权利、董事和高级管理人员的股份转让限制等。

关于修订《对外担保管理制度》的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司根据相关法律法规修订《对外担保管理制度》部分内容。主要修订内容包括：删除关于监事、监事会相关规定，“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。具体修订条款包括：第一条中更新了制定依据，将《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》纳入；第三十条中，发现未经董事会或股东会审议程序批准的异常合同时，报告对象由监事会改为仅向董事会报告；第三十七条中，提交对象去除了监事会。

关于修订《关联交易决策制度》的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司根据相关法律法规修订《关联交易决策制度》，旨在进一步规范公司运作和完善治理结构。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。主要修订内容包括：删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。关联自然人定义中删除了监事相关内容，关联法人和自然人视同条件中也删除了监事相关内容。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，不足三人时提交股东会审议。董事会有权决策特定金额以上的关联交易，超过一定金额或比例的关联交易需提交股东会审议。独立董事对关联董事回避及表决发表意见，取消监事会对此类交易的意见发表。

关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相关内容。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，主要修订内容包括删除关于监事的相关规定，将涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》修订《重大经营与投资决策管理制度》相应内容，内容涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司修订《董事会秘书工作细则》以进一步规范公司运作和完善公司治理。主要修订内容包括：删除关于监事的相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

关于修订《投资者关系管理制度》的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司根据相关法律法规及公司章程修订了《投资者关系管理制度》，旨在进一步规范公司运作和完善公司治理。主要修订内容包括：删除关于监事、监事会的相关规定，并将涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见书

独立董事对第五届董事会第十次会议相关议案和材料进行了认真审阅，并发表独立意见。经审阅候选人高岷女士的个人履历、工作简历等资料，认为候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。审议程序合法、合规。同意《关于补选董事的议案》。

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