每周股票复盘：豪尔赛（002963）召开重要董事会及股东会，多项议案全票通过

截至2025年6月6日收盘，豪尔赛（002963）报收于12.14元，较上周的11.69元上涨3.85%。本周，豪尔赛6月6日盘中最高价报12.19元。6月3日盘中最低价报11.6元。豪尔赛当前最新总市值18.25亿元，在装修装饰板块市值排名20/23，在两市A股市值排名5000/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：豪尔赛召开第三届董事会第十六次会议，多项议案全票通过。
• 关于召开2025年第二次临时股东会的通知：豪尔赛将于6月19日召开第二次临时股东会，审议三项议案。
• 2025年第一次临时股东会决议公告：豪尔赛第一次临时股东会审议通过变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案。

公司公告汇总

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月3日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事戴聪棋主持。会议审议通过以下议案：- 选举戴聪棋为公司第三届董事会董事长；- 聘任戴宝林为名誉董事长，提供战略指导与建议；- 聘任戴聪棋为公司总经理并变更法定代表人；- 提名刘墩煌为第三届董事会非独立董事候选人；- 调整公司第三届董事会专门委员会委员；- 修订《公司章程》及相关附件；- 修订公司部分治理制度；- 提请召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

所有议案均获8票全票通过。相关公告详见《证券时报》和巨潮资讯网。备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议及第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

豪尔赛科技集团股份有限公司将于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东会。会议由第三届董事会召集，召开时间为当日下午14:00，网络投票时间为同日9:15—15:00。会议地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。股权登记日为2025年6月16日。会议将审议三项议案：- 选举公司董事；- 修订公司章程及相关附件；- 修订公司部分治理制度。

议案2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项。登记时间为2025年6月17日9:00—17:00，登记方式包括现场、信函或传真。自然人股东需持身份证和股东账户卡，法人股东需持营业执照复印件等文件。会议提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系人：闻国平，电话：010-88578857-9966，邮箱：haoersai@hes0501.com.cn。会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

2025年第一次临时股东会决议公告

豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月5日下午14:00召开，地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议召集人为公司第三届董事会，主持人是董事长戴聪棋先生。共有113名股东及股东授权代表参加，代表股份47,217,515股，占上市公司总股份的31.4030％。审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意47,186,215股，占99.9337％。北京市君合律师事务所沈娜、黄宁宁律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2025年6月5日。

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