股市必读：傲农生物（603363）5月30日主力资金净流入1825.38万元

截至2025年5月30日收盘，傲农生物(603363)报收于3.75元，上涨2.18%，换手率2.53%，成交量40.43万手，成交额1.52亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流入1825.38万元，显示市场对该股的关注度较高。
• 公司公告汇总：第四届董事会第十五次会议决定取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

5月30日，傲农生物的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1825.38万元；- 游资资金净流出953.25万元；- 散户资金净流出872.13万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十五次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，会议审议通过以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，议案需提交股东大会审议。- 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，与《公司章程》同步修订，议案需提交股东大会审议。- 修订董事会各专门委员会工作细则，包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则。- 修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》，与《公司章程》同步修订。- 制定《总经理工作细则》，明确总经理职责和办公会议事规则。- 修订《对外担保决策制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易管理办法》、《控股子公司管理制度》、《规范与关联方资金往来制度》，进一步规范公司相关行为，保护投资者权益，议案均需提交股东大会审议。

第四届监事会第十次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2025年5月30日召开，会议审议通过《关于取消监事会的议案》，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司将于2025年6月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告和财务预算方案、利润分配预案、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案。

董事会各专门委员会工作细则修订

• 提名委员会工作细则：规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构。
• 审计委员会工作细则：强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。
• 战略委员会工作细则：确定总体发展规划和目标，健全投资决策程序，提高决策质量和效益。
• 薪酬与考核委员会工作细则：建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。
• 独立董事专门会议工作细则：进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。

其他制度修订

• 对外担保决策制度：规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护股东和投资者权益。
• 关联交易管理办法：规范公司关联交易行为，保护投资者权益。
• 规范与关联方资金往来制度：规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免资金占用，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
• 控股子公司管理制度：加强母公司对控股子公司的管理，确保其规范、高效运作，保护投资者利益。

公司章程修订

福建傲农生物科技集团股份有限公司章程主要内容包括公司注册资本、法定代表人、经营范围、股份发行、股份增减和回购、股份转让、股东权利和义务、股东会、董事会、监事会等机构的职责和运作规则、利润分配政策、合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项的法定程序、内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知与公告等事项。

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