每周股票复盘：华海诚科（688535）董事会换届及监事会取消议案待审

截至2025年5月30日收盘，华海诚科（688535）报收于68.8元，较上周的68.92元下跌0.17%。本周，华海诚科5月29日盘中最高价报70.6元。5月28日盘中最低价报67.42元。华海诚科当前最新总市值55.52亿元，在半导体板块市值排名119/160，在两市A股市值排名2632/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：华海诚科董事会换届选举，独立董事候选人需经上交所审核。
• 公司公告汇总：监事会同意取消监事会并修订《公司章程》，需提交股东会审议。

公司公告汇总

华海诚科进行了多项重要的人事和制度调整：

• 董事会换届选举：第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。新一届董事会成员人数由5名调整至6名，其中独立董事2名，职工代表董事1名。非独立董事候选人包括韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生，独立董事候选人包括杨林先生和赵建坤先生。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

• 取消监事会及修订《公司章程》：第三届监事会第二十四次会议审议通过了取消监事会的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。该议案需提交公司股东会审议。

• 续聘审计机构：监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内控审计工作。

• 召开2024年年度股东大会：公司将于2025年6月17日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司306会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配、董事和监事薪酬与考核方案、续聘审计机构、取消监事会及修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度等。特别决议议案为关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

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