股市必读：联芸科技(688449)股东户数1.99万户，较上期减少0.1%

截至2025年5月29日收盘，联芸科技(688449)报收于38.26元，上涨1.22%，换手率8.37%，成交量5.86万手，成交额2.19亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日主力资金净流入5585.84万元，散户资金净流出5725.49万元。
• 股本股东变化：截至2025年5月20日，联芸科技股东户数为1.99万户，较5月9日减少19.0户，减幅为0.1%，户均持股数量增加至2.32万股。
• 公司公告汇总：联芸科技第一届董事会第二十次会议审议通过取消监事会、修订公司章程、申请4亿元债务融资额度等多项议案，并提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人，拟于6月16日召开临时股东大会。

交易信息汇总

5月29日，联芸科技的资金流向显示，主力资金净流入5585.84万元；游资资金净流入139.65万元；散户资金净流出5725.49万元。

股本股东变化

截至2025年5月20日，联芸科技股东户数为1.99万户，较5月9日减少19.0户，减幅为0.1%。户均持股数量由上期的2.31万股增加至2.32万股，户均持股市值为94.04万元。

公司公告汇总

第一届董事会第二十次会议决议公告

联芸科技第一届董事会第二十次会议于2025年5月28日召开，会议审议通过了以下议案：- 取消公司监事会、修订公司章程暨办理工商变更：公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程部分条款，办理工商变更登记。该议案需提交股东大会审议。- 修订和制定部分公司治理制度：旨在进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。部分子议案需提交股东大会审议。- 董事会换届选举：提名方小玲、李国阳、占俊华为第二届董事会非独立董事候选人，娄贺统、孙玲玲、朱欣为独立董事候选人，任期均为三年，需提交股东大会审议。- 申请债务融资额度：公司拟申请不超过4亿元人民币的债务融资额度，授权总经理或其授权的财务负责人处理具体事宜。- 召开2025年第二次临时股东大会：拟于2025年6月16日下午14:30召开临时股东大会。

第一届监事会第十次会议决议公告

联芸科技第一届监事会第十次会议于2025年5月28日召开，审议通过《关于申请债务融资额度的议案》，同意公司根据经营计划及发展规划自银行或者其他金融机构处取得借款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁或其他形式的债务融资额度，额度范围为不超过4亿元人民币。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

联芸科技将于2025年6月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室。会议将审议包括取消公司监事会、修订公司章程及办理工商变更，修订和制定部分公司治理制度，选举第二届董事会非独立董事和独立董事等议案。

关于取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告

联芸科技第一届董事会第二十次会议审议通过取消公司监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。《公司章程》修订内容包括公司法定代表人辞任规定、新增法定代表人职权限制条款、股份发行原则、公司设立时的股份情况、股份转让规定等。此外，修订了股东大会、董事会、股东会、董事、高级管理人员等条款，明确了关联交易、对外担保、重大交易等事项的审议程序。公司还新增了独立董事、董事会专门委员会、内部审计制度等内容。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效。同时，公司修订和制定了多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。

关于董事会换届选举的公告

联芸科技第一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月28日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。公司董事会同意提名方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为非独立董事候选人，娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事候选人声明与承诺

• 娄贺统：具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，具备独立性，无不良记录，具备会计学专业博士学位，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。
• 朱欣：具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，具备独立性，无不良记录，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。
• 孙玲玲：具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，具备独立性，无不良记录，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

独立董事提名人声明与承诺

• 娄贺统：提名人方小玲提名娄贺统为联芸科技第二届董事会独立董事候选人，被提名人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，具备独立性，无不良记录，具备会计学专业博士学位，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。
• 朱欣：提名人方小玲提名朱欣为联芸科技第二届董事会独立董事候选人，被提名人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，具备独立性，无不良记录，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。
• 孙玲玲：提名人方小玲提名孙玲玲为联芸科技第二届董事会独立董事候选人，被提名人具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等必需工作经验，具备独立性，无不良记录，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

联芸科技第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生的任职资格进行了审核。审核结果显示，三位候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规等规定要求的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性。三位候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会同意提名娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

董秘最新回复

投资者： 公司的数据存储主控芯片或AIoT信号处理及传输芯片可否用于战斗机或大飞机或无人机?
董秘： 尊敬的投资者，您好！我司数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片应用领域尚不涉及战斗机、大飞机、无人机。我司数据存储主控芯片可应用于消费电子、服务器、工业控制等领域，AIoT信号处理及传输芯片可应用于交通出行、工业物联网、智慧办公等领域。感谢您的关注！

投资者： 请问贵公司截至5月9日、5月20日股东人数是多少？请及时回复，谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好！截至2025年5月9日，公司股东人数为19879；截至2025年5月20日，公司股东人数为19860。感谢您的关注！

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