截至2025年5月23日收盘，银座股份（600858）报收于5.26元，较上周的5.42元下跌2.95%。本周，银座股份5月20日盘中最高价报5.59元。5月23日盘中最低价报5.24元。银座股份当前最新总市值27.36亿元，在一般零售板块市值排名51/59，在两市A股市值排名4335/5148。
5月21日网络互动,业绩说明会
问：公司本期盈利水平如何？答：公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润6,765万元，2025年一季度实现归属于上市公司股东的净利润7,230万元。
问：公司之后的盈利有什么增长点？答：公司将持续深化供应链改革、加强自有品牌开发，统筹推进品牌资源库建设以及全链路数智化改造等，加快传统门店转型，积极探索创新商业模式，搭建生活服务生态圈，同时进一步强化线上业务发展，持续打造高性价比的商品及精准优质的服务，促进存量业务持续优化、增量业务有序突破，不断提升公司整体盈利能力。
问：公司一直强调重视市值管理，重视中小投资者，但是股价和市值长期处于历史低位，在同板块垫底位置，这是管理层的吗？管理层是否无视国家出的市值管理，并购重组等相关政策！答：市值管理有关事项请关注公司在证监会指定媒体发布的相关公告。公司将结合自身实际，持续推进改革转型升级，优化资产质量，努力提升公司经营业绩水平，不断增强公司内在价值，并利用多种资本市场工具提升上市公司质量，增强公司内在价值。
问：银座集团2020员工持股计划，使广大股干员工损失惨重，管理层是否能效仿东方雨虹，为员工持股损失托底？答：作为国有控股上市公司，公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定进行，参与对象按计划约定自担风险，与其他投资者权益平等。二级市场股价受经营情况、宏观经济、行业形势、投资者投资偏好等多方面因素影响，公司将继续坚持以经营为中心，不断提高公司经营管理质量和效益，促进主业的长期可持续发展，提升公司的内在价值和竞争力。
问：央国企市值管理已经是国家近期不断强调的，银座集团是否有相关管理考核？对目前低迷的股价，管理层是不是该承担相应责任。前任董事长2020年推行的员工持股，更是让广大员工损失惨重，他是否该出来给大家解释一下，当初的决策是怎么敲定的？答：近期，国家出台一系列市值管理相关政策。前期，公司大股东进行了增持，2024年推进了利润分配方案、发布ESG报告等工作。未来，公司将继续贯彻落实监管部门出台的相关工作要求，持续聚焦零售主业，不断提高经营管理水平和盈利能力，积极探索购、并购重组、分红等市值管理相关工作，为股东创造长期价值和投资回报。
问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？答：参考全国商业信息中心的监测数据，2024年全年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降，公司业绩下降幅度低于行业水平。公司将不断提高商品力、服务力、运营力、数字力，提升公司业绩水平。
问：行业以后的发展前景怎样？答：近几年，政府出台一系列有关“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”的政策，推动线上线下融合、供应链升级及数字化转型，为零售行业注入新动力。随着消费环境的不断变化，消费者习惯呈现多元化、个性化趋势，理性消费与品质升级并行，银发经济与Z世代个性化消费，将成为增长新动力。此外，消费者对购物体验需求的日益增加，零售业加速渠道与供应链重构，推进多业态融合，通过整合多元化的功能与创新型业态，不断推进体验式商业的升级。
银座股份2025年第二次临时股东大会资料
主要内容为关于更换公司董事的议案。因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行相关职务职责。为保证公司董事会正常运作，根据第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
徐峰先生，1974年12月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。近五年曾任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。
公司董事会提名委员会审核认为，本次提名的董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。该议案已经公司第十三届董事会2025年第三次临时会议审议通过，现提交股东大会审议。
银座股份第十三届董事会2025年第三次临时会议决议公告
会议审议通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会届满为止。同时，为保证公司相关工作顺利开展，根据相关规定，暂由公司副总经理罗逸贤先生代行总经理职责。上述董事人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十三届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。
银座股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
银座集团股份有限公司将于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室，时间为15点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议议案为关于更换公司董事的议案，董事候选人徐峰。议案相关董事会公告刊登在2025年5月22日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为1。股权登记日为2025年5月30日。登记时间为2025年6月5日上午9:30-11:30下午14:00-16:30，地点为银座大厦C座19层公司董事会办公室。参会股东住宿费和交通费自理。拟聘请律师出席并出具法律意见书。
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