股市必读：中集集团（000039）5月16日主力资金净流出8097.29万元

截至2025年5月16日收盘，中集集团(000039)报收于8.22元，下跌2.03%，换手率3.92%，成交量90.12万手，成交额7.44亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月16日，中集集团主力资金净流出8097.29万元，游资资金净流入3285.05万元，散户资金净流入4812.24万元。
• 公司公告汇总：中集集团第十一届董事会和监事会完成换届选举，麦伯良当选为董事长，石澜当选为监事会主席。

交易信息汇总

5月16日，中集集团的资金流向情况如下：- 主力资金净流出8097.29万元；- 游资资金净流入3285.05万元；- 散户资金净流入4812.24万元。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议

中集集团第十一届董事会2025年度第一次会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开，九位董事全部参与表决，监事列席。会议审议通过了以下议案：- 选举麦伯良为董事长，朱志强、梅先志为副董事长；- 确定了各专门委员会成员及主任委员，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会；- 审议并通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，聘任高翔为总裁，李胤辉、黄田化、于玉群、曾邗、王小岩为副总裁，曾邗兼任财务总监（CFO），吴三强为董事会秘书/公司秘书，任期至2027年度股东大会止。

第十一届监事会第一次会议决议

中集集团第十一届监事会2025年度第一次会议于2025年5月15日在中集集团研发中心以现场方式召开，三位监事全部参与表决。会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，选举石澜为监事会主席。

高级管理人员聘任

根据董事长麦伯良的提名，中集集团第十一届董事会审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，具体聘任情况如下：- 高翔为公司总裁；- 李胤辉、黄田化、于玉群、曾邗、王小岩为公司副总裁，其中曾邗兼任财务总监（CFO）；- 吴三强为公司董事会秘书/公司秘书。上述聘任任期至2027年度股东大会止。

董事会、监事会完成换届选举

中集集团于2025年5月15日召开2024年度股东大会和职工大会，选举产生了第十一届董事会和监事会成员。同日，召开第十一届董事会和监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席。- 第十一届董事会由麦伯良（董事长/执行董事）、朱志强（副董事长/非执行董事）、梅先志（副董事长/非执行董事）、徐腊平（非执行董事）、赵金涛（非执行董事）、赵峰（非执行董事）、张光华（独立非执行董事）、杨雄（独立非执行董事）及王桂埙（独立非执行董事）组成，任期三年。- 第十一届监事会由石澜（监事会主席/代表股东的监事）、林昌森（代表股东的监事）及马天飞（职工代表监事）组成，任期三年。

职工大会决议

中集集团职工大会于2025年5月15日以电子邮件方式召开，审议通过选举马天飞为公司第十一届监事会代表职工的监事。

境内同步披露公告

中集集团于2025年5月15日在香港联合交易所有限公司披露易网站刊登了《董事名单及其角色和职能》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露。

法律意见书

北京市通商（深圳）律师事务所受中集集团委托，指派袁乾照律师和汪雅筠律师出席了公司2024年度股东大会，并依法出具法律意见书。会议审议并通过了15项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、会计师事务所聘任、衍生品套期保值业务管理、股东回报规划、董事会和监事会换届选举、担保计划、回购股份授权、股票发行授权等。各项议案均获得有效表决权的过半数或三分之二以上通过。

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