3月28日股市必读：乾照光电年报 - 第四季度单季净利润同比减60.23%

截至2025年3月28日收盘，乾照光电(300102)报收于11.13元，下跌1.94%，换手率1.85%，成交量16.93万手，成交额1.9亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：乾照光电当日主力资金净流出401.92万元，占总成交额2.11%。
• 股本股东变化：截至2025年3月10日，乾照光电股东户数为6.71万户，较2月28日减少648户，减幅为0.96%。
• 业绩披露要点：2024年乾照光电实现主营收入24.33亿元，同比增长1.91%，归母净利润9608.45万元，同比增长203.99%。
• 公司公告汇总：乾照光电将于2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议多项议案，包括利润分配方案和续聘会计师事务所等。

交易信息汇总

资金流向方面，乾照光电当日主力资金净流出401.92万元，占总成交额2.11%；游资资金净流入117.19万元，占总成交额0.62%；散户资金净流入284.73万元，占总成交额1.5%。

股本股东变化

近日乾照光电披露，截至2025年3月10日公司股东户数为6.71万户，较2月28日减少648户，减幅为0.96%。户均持股数量由上期的1.36万股增加至1.37万股，户均持股市值为15.16万元。

业绩披露要点

根据乾照光电2024年年报，公司主营收入24.33亿元，同比上升1.91%；归母净利润9608.45万元，同比上升203.99%；扣非净利润3673.73万元，同比上升233.02%。其中2024年第四季度，公司单季度主营收入5.54亿元，同比上升0.72%；单季度归母净利润4726.85万元，同比下降60.23%；单季度扣非净利润1249.84万元，同比下降89.52%；负债率38.65%，投资收益777.54万元，财务费用4426.96万元，毛利率16.67%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

• 重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。容诚会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见。
• 公司基本情况：股票简称乾照光电，股票代码300102，股票上市交易所深圳证券交易所。联系人和联系方式包括董事会秘书刘文辉、证券事务代表张妙春，办公地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号。
• 主要会计数据和财务指标：总资产2024年末为6709342369.20元，归属于上市公司股东的净资产为4115870078.28元，营业收入2024年为2432949585.59元，归属于上市公司股东的净利润为96084465.67元，经营活动产生的现金流量净额为545885067.85元，基本每股收益为0.10元，加权平均净资产收益率为2.34%。
• 股本及股东情况：报告期末普通股股东总数为74342户，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为67748户。前10名股东持股情况中，海信视像科技股份有限公司持股比例为26.19%，深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金持股比例为6.39%，深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金持股比例为2.44%，上海晋能国际贸易有限公司持股比例为2.28%，施玉庆持股比例为1.80%，屠文斌持股比例为1.74%，屠施恩持股比例为0.83%，徐桂花持股比例为0.61%，香港中央结算有限公司持股比例为0.42%，毛诚忠持股比例为0.18%。

关于公司2024年度利润分配方案的公告

公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为9,608.45万元，未分配利润金额为28,108.04万元；母公司报表中2024年度的净利润为2,283.61万元，未分配利润金额为12,167.44万元。公司拟定的2024年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税），本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。暂以总股本920,333,863股剔除已回购股份31,999,980股为基数（888,333,883股）测算，预计派发现金40,863,358.62元（含税）。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

董事会决议公告

厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日下午14:00召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》、《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》、《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。

监事会决议公告

厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第七次会议于2025年3月27日下午在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王晓婷女士主持。会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；2. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；3. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；4. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；5. 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；6. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；7. 《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；8. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；9. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。以上议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

关于召开2024年度股东大会通知的公告

厦门乾照光电股份有限公司将于2025年4月18日下午16:00召开2024年度股东大会，会议地点为扬州乾照光电有限公司办公楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年4月15日。会议审议事项包括公司2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会工作报告、年度报告及其摘要、续聘会计师事务所、调整第六届董事会董事薪酬津贴、使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品、监事会工作报告以及变更投资项目暨签署投资协议等议案。登记方式包括法人股东和个人股东分别提供相应证件及委托书，异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年4月16日至17日的工作日9:00-11:30，13:30-17:30。联系地址为厦门火炬高新区翔天路259-269号，联系电话0592-7616279、7616258。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

独立董事2024年度述职报告（陈忠）

作为厦门乾照光电股份有限公司的独立董事，陈忠在2024年任职期间严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，积极出席各类会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表专项审议意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益。2024年，陈忠出席了2次独立董事专门会议、5次提名与薪酬委员会会议、10次董事会和5次股东大会，均亲自出席且未投反对票或弃权票。任职期间，陈忠参与审议并通过了多项议案，包括豁免长治市南烨实业集团有限公司的承诺函、与海信集团财务有限公司续签金融服务协议、2021年和2024年限制性股票激励计划的相关议案、公司董事会换届选举及高管聘任等。此外，陈忠还通过多种方式与公司管理层保持沟通，关注公司日常经营和市场变化，提出加大技术投入和人才引育等建议，确保公司合规运营，保护投资者权益。陈忠还积极参加监管机构组织的培训，提升履职能力。2024年任职期间，陈忠未对董事会议案提出异议，未提议召开董事会或聘用解聘会计师事务所，也未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

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