3月26日股市必读：元祖股份年报 - 第四季度单季净利润同比增81.66%

截至2025年3月26日收盘，元祖股份(603886)报收于14.31元，上涨1.85%，换手率2.81%，成交量6.75万手，成交额9697.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：元祖股份当日主力资金净流入940.7万元，占总成交额9.7%。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，元祖股份股东户数为2.07万户，较12月31日增加450户，增幅为2.22%。
• 业绩披露要点：元祖股份2024年年报显示，公司主营收入23.14亿元，同比下降12.99%，归母净利润2.49亿元，同比下降9.98%。
• 公司公告汇总：元祖股份第五届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配方案等。

交易信息汇总

元祖股份2025-03-26信息汇总：- 当日主力资金净流入940.7万元，占总成交额9.7%；- 游资资金净流入586.24万元，占总成交额6.05%；- 散户资金净流出1526.94万元，占总成交额15.75%。

股本股东变化

• 截至2025年2月28日，元祖股份股东户数为2.07万户，较12月31日增加450户，增幅为2.22%。
• 户均持股数量由上期的1.18万股减少至1.16万股，户均持股市值为15.66万元。

业绩披露要点

• 元祖股份2024年年报显示，公司主营收入23.14亿元，同比下降12.99%；归母净利润2.49亿元，同比下降9.98%；扣非净利润2.32亿元，同比下降5.69%。
• 2024年第四季度，公司单季度主营收入4.12亿元，同比下降17.93%；单季度归母净利润-464.21万元，同比上升81.66%；单季度扣非净利润-1567.88万元，同比上升51.72%。
• 负债率45.81%，投资收益840.43万元，财务费用955.9万元，毛利率63.33%。

公司公告汇总

元祖股份2024年年度报告摘要

• 公司2024年度实现营业收入2313707967.98元，比上年减少12.99%。
• 归属于上市公司股东的净利润为248756235.39元，比上年减少9.98%。
• 经营活动产生的现金流量净额为374433858.61元，比上年减少29.31%。
• 总资产为3057175174.76元，比上年减少3.01%。
• 归属于上市公司股东的净资产为1656096193.95元，比上年减少0.23%。
• 基本每股收益和稀释每股收益均为1.04元，比上年减少9.57%。
• 加权平均净资产收益率为15.40%，比上年减少1.86个百分点。
• 2024年度利润分配草案为每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24000万元。

元祖股份关于2024年度利润分配方案的公告

• 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利1元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。
• 本年度现金分红比例96.48%。
• 经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为503808199.56元。
• 公司总股本24000万股，合计拟派发现金红利24000万元（含税）。
• 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

元祖股份第五届董事会第二次会议决议公告

• 会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、内部控制评价报告、关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、公司组织架构调整、购买董监高责任险、未来三年股东回报规划（2025年-2027年）、新增《舆情管理制度》、2024年度社会责任报告等。
• 所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。

元祖股份第五届监事会第二次会议决议公告

• 会议审议通过了以下议案：1、《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；2、《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；3、《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》；4、《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》；5、《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》；6、《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》；7、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；8、《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；9、《关于审议购买董监高责任险的议案》。
• 所有议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。

元祖股份关于召开2024年年度股东大会的通知

• 公司将于2025年4月23日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市青浦区嘉松中路6200号2幢丽柏酒店。
• 会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、续聘财务审计机构及内控审计机构、购买董监高责任险、未来三年股东回报规划等议案。
• 股权登记日为2025年4月16日。

元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告

• 公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过人民币180000万元暂时闲置自有资金购买低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款。
• 该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

元祖股份2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

• 毕马威华振会计师事务所成立于1992年8月18日，2012年7月5日转制为特殊普通合伙企业，首席合伙人邹俊。
• 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
• 审计委员会对毕马威华振的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其符合中国证监会的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

元祖股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

• 审计结果显示，2024年度元祖公司未发生现控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用。
• 控股股东及其附属企业涉及多项经营性往来，如预付账款、应收账款和其他应收款等，主要用于租入资产、销售商品和租出资产。
• 元祖公司的子公司及其附属企业存在非经营性往来，主要为代垫款，涉及江苏元祖食品有限公司、辽宁元祖食品有限公司、上海元虹食品贸易有限公司等。

元祖股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

• 审计委员会由独立董事王世铭、王名扬和董事张秀琬组成，主任委员为王世铭。
• 报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了2023年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、关联交易情况及续聘审计机构等议题，并审议通过了2024年第一、二、三季度报告。
• 审计委员会监督并评估了外部审计机构毕马威华振的工作，认为其具备独立性和专业性，建议继续聘请其为2024年度审计单位。

元祖股份2024年度总经理工作报告

• 2024年，公司实现净利润24875.45万元，归属于上市公司股东的净利润24875.62万元，母公司实现净利润25578.95万元，可供股东分配利润为50380.82万元。
• 公司总资产305717.52万元，同比下降3.01%，主要因销售下滑导致现金流减少。
• 营业收入231370.80万元，同比下降12.99%，营业成本84837.72万元，同比下降15.92%。
• 期间费用合计110586.58万元，同比下降13.29%。

元祖股份关于购买董监高责任险的公告

• 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。
• 具体方案如下：投保人为上海元祖梦果子股份有限公司，被保险人为公司全体董事、监事及高级管理人员，责任限额为人民币1,000万元，保费金额不超过人民币12万元，保险期限为12个月。
• 该事项全体董监事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事独立性自查情况的专项报告

• 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，公司董事会就公司在任独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。
• 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关规定对独立董事独立性的要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。

元祖股份2024年内部控制评价报告

• 根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
• 报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
• 内部控制评价范围涵盖公司及下属全资和控股子公司，涉及采购管理、销售管理等主要业务和事项，重点关注销售管理和采购管理等高风险领域。

元祖股份关于公司组织架构调整的公告

• 为更好地实现公司战略目标，公司对公司组织架构进行了调整。
• 调整后的组织架构图详见附件。

元祖股份关于会计师事务所履职情况评估报告

• 毕马威华振会计师事务所对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行了审计，出具标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映财务状况和经营成果，内部控制有效。

元祖股份2024年度社会责任报告

• 公司致力于成为“精致礼品名家”，主要销售市场为境内，拥有762家线下实体店和线上平台，覆盖B端和C端客户。
• 报告期内，公司对多款产品配方进行改良，如圆形小慕思添加比利时进口蓝莓果泥，端午推出“六大名菜”主题粽子。
• 公司入驻各大社交平台，结合热点话题提升品牌知名度。

元祖股份未来三年股东回报规划(2025-2027)

• 公司综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及资金需求等因素，制定差异化现金分红政策。
• 未来三年利润分配形式包括现金、股票或二者结合，优先采用现金分红。
• 公司每年度分配利润不少于当年度实现的可分配利润的40%。

元祖股份关于续聘会计师事务所的公告

• 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 毕马威华振成立于1992年8月18日，2012年7月5日转制为特殊普通合伙企业，首席合伙人邹俊。
• 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师1309人。
• 2023年业务收入超过41亿元，其中审计业务收入超过39亿元。

元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议

• 会议审议并通过了《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》。
• 独立董事认为，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况是根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则。

元祖股份2024年度财务决算报告

• 公司实现营业收入231370.80万元，同比下降12.99%。
• 截至2024年12月31日，公司资产总额305717.52万元，同比下降3.01%，主要因销售下滑导致现金流减少。
• 净利润24875.45万元，同比下降9.98%。
• 现金及现金等价物净增加额21880.18万元。
• 经营活动产生的现金流量净额37443.39万元，同比下降29.31%。

元祖股份2024年度董事会工作报告

• 2024年度，公司实现营业收入231,370.80万元，同比下降12.99%，净利润24,875.45万元，同比下降9.98%。
• 资产总额305,717.52万元，减少3.01%。
• 公司坚持“质量为先，安全为本”，建立全国链路食品安全管控体系，优化产品原料与工艺，创新8款产品，升级7款产品。
• 会员总数突破1288万，提供专属服务增强会员粘性。
• 报告期内，董事会召开6次会议，审议通过多项议案，包括设立全资子公司、利润分配、关联交易等。

元祖股份2024年年度经营数据公告

• 主营业务分渠道情况，线下销售83883.75万元，同比减少34.82%；线上销售138244.96万元，同比增长8.54%；合计222128.71万元，同比减少13.25%。
• 主营业务分产品情况，蛋糕95519.72万元，同比减少8.35%；中西糕点121231.09万元，同比减少16.41%；水果销售停止；其他5377.90万元，同比减少8.13%。
• 主营业务分地区情况，大陆地区220574.58万元，同比减少13.18%；台湾地区1554.13万元，同比减少22.23%。

元祖股份关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告

• 2024年度关联交易实际发生总额为1366.04万元，2025年度预计总额为1693万元。
• 关联交易涉及向关联人销售商品、购买产品、租入和租出资产及其他业务。
• 关联方包括上海元祖启蒙乐园有限公司、上海梦世界商业管理有限公司、上海元祖梦世界乐园有限公司、上海诺佑贸易有限公司及张秀琬。
• 议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

元祖股份2024年度独立董事述职报告（王世铭）届满离任

• 王世铭为中国台湾籍，1970年10月出生，硕士学历，注册会计师。
• 2022年1月21日至2025年1月15日担任公司第四届董事会独立董事。
• 2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，王世铭现场出席2次，通讯方式参加4次，对各议案均投赞成票。
• 王世铭表示公司对独立董事工作给予大力支持，未妨碍其独立性。

元祖股份2024年度独立董事述职报告（王名扬）届满离任

• 王名扬，中国台湾籍，硕士学历，1988年毕业于纽约圣若望大学。
• 2022年1月至2025年1月担任公司第四届董事会独立董事。
• 2024年，公司共举行6次董事会，王名扬现场出席1次，通讯参会4次，委托表决1次，对所有议案均投赞成票。
• 王名扬审核了2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告，认为关联交易定价公允合理，符合公司利益。

元祖股份2024年度独立董事述职报告（黄彦达）届满离任

• 黄彦达，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。
• 2022年1月21日至2025年1月15日担任公司第四届董事会独立董事。
• 2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，黄彦达现场出席4次，通讯方式参加2次，对各议案均投赞成票。
• 黄彦达通过现场考察、视讯沟通等方式深入了解公司运营情况，与管理层保持良好沟通。

元祖股份2024年度独立董事述职报告（周喆）

• 周喆，中国国籍，1975年11月出生，本科学历，注册会计师。
• 曾任普华永道中天会计师事务所审计部合伙人，2025年1月16日当选为公司独立董事。
• 报告期内，公司第五届董事会共举行1次会议，周喆现场出席并认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各议案讨论并提出建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票。

元祖股份2024年度独立董事述职报告（刁维仁）

• 刁维仁，美国国籍，曾任灿坤集团香港总经理、群益国际控股有限公司上海代表处首席代表等职务。
• 2025年1月16日起担任公司独立董事。
• 报告期内，刁维仁参加了第五届董事会的1次会议，认真审阅议案并参与讨论，对所有议案投赞成票。

元祖股份2024年度独立董事述职报告（唐稼松）

• 唐稼松，中国国籍，1974年4月出生，大专学历，注册会计师。
• 曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，现任新奥天然气股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份有限公司、创胜集团医药有限公司独立董事。
• 2025年1月16日，经公司2025年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。
• 报告期内，公司第五届董事会共举行1次会议，唐稼松现场出席1次，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各议案讨论并提出建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票。

元祖股份舆情管理制度

• 该制度旨在建立健全舆情处置机制，提升舆情应对能力，保护投资者权益。
• 公司设立舆情管理工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情应对处置，评估舆情影响，拟定处理方案，组织对外宣传，负责信息上报及沟通。

元祖股份2024年度内部控制审计报告

• 根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了元祖公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
• 审计结果显示，元祖公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

元祖股份2024年度审计报告

• 公司全年实现营业收入2,313,707,967.98元，营业成本848,377,180.50元。
• 公司净利润为248,754,455.16元，归属于母公司所有者的净利润为248,756,235.39元。
• 公司期末总资产为3,057,175,174.76元，总负债为1,400,494,356.35元。
• 公司期末货币资金余额为536,392,250.85元，其中受限制货币资金为4,518,743.11元。
• 公司期末合同负债为755,084,499.12元，主要为卡券预收款和其他预收款项。

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