3月26日股市必读：传音控股（688036）当日主力资金净流出1127.41万元，占总成交额3.98%

截至2025年3月26日收盘，传音控股(688036)报收于91.5元，下跌0.33%，换手率0.27%，成交量3.08万手，成交额2.83亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出1127.41万元，占总成交额3.98%；游资资金净流入2490.77万元，占总成交额8.79%。
• 公司公告汇总: 传音控股第三届董事会第十三次会议审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并修订相关工作细则；同时审议通过制定《市值管理制度》。
• 公司公告汇总: 传音控股核心技术人员调整，肖明、刘世超和陆伟峰不再被认定为核心技术人员，新增陈廷波、王海涛为核心技术人员。
• 公司公告汇总: 传音控股董事会战略委员会正式调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，旨在提升公司ESG管理水平。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1127.41万元，占总成交额3.98%；游资资金净流入2490.77万元，占总成交额8.79%；散户资金净流出1363.36万元，占总成交额4.81%。

公司公告汇总

传音控股第三届董事会第十三次会议决议公告

• 深圳传音控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，会议由董事长竺兆江先生召集并主持，全体董事出席。
• 审议通过两项议案：
• 第一项议案为将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并修订相关工作细则，修改部分条款，在原有职权基础上增加ESG工作管理职权等内容，成员数量及成员名单、任期等不变，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
• 第二项议案为制定《市值管理制度》，旨在加强公司市值管理，推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，表决结果同样为9票赞成，0票反对，0票弃权。

传音控股关于核心技术人员调整的公告

• 核心技术人员肖明、刘世超因工作职责调整、陆伟峰因工作调动前往非控股合资公司工作，三人均不再被认定为核心技术人员。
• 新增认定陈廷波、王海涛为核心技术人员。肖明、陆伟峰和刘世超在任职期间参与的研发项目所获知识产权均为职务成果，所有权归属于公司，不存在相关知识产权纠纷。
• 公司与三人签署了《劳动合同》和《保密协议》，未发现违反协议的情形。陈廷波现任研发办公室主任，王海涛现任硬件工程部副总经理。
• 公司表示，本次核心技术人员调整不会对研发管理、生产经营等方面产生不利影响。公司已建立了完备的研发体系，具备持续创新能力的专业研发团队，技术研发和日常经营均正常有序推进。截至2024年6月30日，公司研发人员共计3656人，占公司总人数19.89%。

传音控股关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告

• 公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案。
• 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并将原董事会战略委员会工作细则调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则，修改部分内容，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。
• 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

传音控股董事会专门委员会工作细则

• 战略与可持续发展（ESG）委员会：负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，识别评估ESG风险和机遇，监督公司ESG工作。委员会由3名董事组成，包括1名独立董事，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。
• 提名委员会：负责董事和经理人员的人选选择标准和程序的研究并提出建议，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。
• 审计委员会：负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员需具备会计或财务管理经验。委员会监督评估内外部审计工作，审阅财务报告和内部控制。
• 薪酬与考核委员会：负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会制定审查薪酬政策与方案并向董事会提出建议。各委员会的提案最终提交董事会审议决定。

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