截至2025年3月20日收盘，沈阳机床(000410)报收于7.84元，上涨0.9%，换手率4.55%，成交量76.52万手，成交额6.09亿元。
当日主力资金净流出6867.59万元，占总成交额11.28%；游资资金净流入1555.11万元，占总成交额2.56%；散户资金净流入5312.48万元，占总成交额8.73%。
沈阳机床股份有限公司拟通过发行股份方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床有限公司购买其持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和天津市天锻压力机有限公司78.45%股权，并募集配套资金。2025年3月19日，公司第十届董事会第十次独立董事专门会议以通讯方式召开，应到独立董事3名，实到3名。会议审议通过以下议案：1. 批准与本次重组相关的加期审计报告、备考审阅报告；2. 审议通过《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；3. 审议通过《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》；4. 向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核。
全体独立董事认为，上述事项符合法律法规要求，有利于保障交易顺利推进，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。审计机构中审众环会计师事务所已对标的资产进行审计并出具相关报告，财务数据基准日更新至2024年10月31日。
沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年3月19日以现场结合视频方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事徐永明主持。会议审议并通过以下议案：- 批准与发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告；- 审议通过《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要；- 同意公司与交易对方签订《业绩补偿协议之补充协议》；- 决定向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
沈阳机床股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年3月19日以现场结合视频方式召开，应到监事5人，实际出席5人，由监事会主席由海燕主持。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》；- 审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》；- 审议通过《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
沈阳机床股份有限公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司及通用技术集团机床有限公司发行股份购买中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权和天津天锻78.45%股权，交易价格总计172,415.27万元。同时，公司计划向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易完成后，上市公司控股股东仍为通用技术集团，实际控制人仍为国务院国资委。标的资产评估基准日为2023年8月31日，中捷厂、中捷航空航天和天津天锻的评估值分别为80,238.97万元、21,575.73万元和89,994.35万元。交易对方承诺，如所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。此外，公司及相关证券服务机构对报告书内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
沈阳机床股份有限公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权，交易价格总计172,415.27万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过170,000.00万元，用于多个项目及补充流动资金、偿还债务。本次发行股份购买资产的发行价格为5.86元/股，发行数量为294,224,017股。交易完成后，通用技术集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。标的资产评估采用资产基础法和收益法，中捷厂、中捷航空航天和天津天锻的评估值分别为80,238.97万元、21,575.73万元和89,994.35万元。交易对方承诺，如提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。此外，交易对方还承诺通过本次交易认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次重组旨在优化上市公司产品矩阵，增强高端数控机床制造能力，解决同业竞争问题，维护中小股东权益。
沈阳机床股份有限公司拟通过发行股份方式购买通用沈机集团持有的中捷厂100%股权和中捷航空航天100%股权，以及通用机床公司持有的天津天锻78.45%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市。公司已于2025年3月19日向深交所提交了恢复审核的申请。本次重组尚需通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终结果存在不确定性。
沈阳机床股份有限公司先后收到深圳证券交易所两轮审核问询函，公司及相关各方对审核问询函所提问题进行了核查及回复，并更新了报告期财务数据，对重组报告书进行了修订。修订主要内容包括：更新财务数据，新增释义，新增重大风险提示，修订标的公司业绩承诺和补偿安排部分内容，更新上市公司基本信息、标的公司主要资产、负债、诉讼、仲裁和合法合规情况、主营业务发展情况，补充交易对方上层权益持有人持有份额的锁定期安排，补充标的公司业绩补偿协议之补充协议，更新本次交易前上市公司的同业竞争情况和关联交易情况等。
主要内容包括：- 募投项目：高端数控加工中心产线建设项目将新增机床产能740台，面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目将新增机床产能160台，大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目将新增液压机产能45台。各项目涉及产品技术要求、生产制造工艺、技术难点及可行性，中捷厂和天津天锻已具备相关核心技术、工艺储备及供应链渠道。- 标的资产业绩：2024年前三季度，上市公司实现归母净利润-12,325.64万元。中捷厂、中捷航空航天和天津天锻分别实现收入83,508.89万元、48,562.99万元和98,106.94万元。各公司新签订单情况良好，订单执行周期合理，预测期收入具有可实现性。- 存货管理：报告期末，中捷厂、中捷航空航天和天津天锻的存货跌价准备计提比例分别为2.47%、2.35%和2.40%，低于同行业平均水平。发出商品期末余额占比较大，分别为71.58%、47.82%和58.20%，主要因产品大型化、定制化及安装调试周期较长所致。各公司已制定发出商品盘点及管理的内控制度，并保持有效运行。独立财务顾问和会计师核查认为，标的资产的存货跌价准备计提合理，发出商品管理内控制度有效运行。
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