3月11日股市必读：嘉应制药（002198）当日主力资金净流出196.41万元，占总成交额3.86%

截至2025年3月11日收盘，嘉应制药(002198)报收于7.2元，上涨0.14%，换手率1.4%，成交量7.11万手，成交额5087.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出196.41万元，占总成交额3.86%。
• 公司公告汇总：第七届董事会第六次临时会议审议通过多项议案，包括提名两位独立董事候选人和聘任新董事会秘书，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出196.41万元，占总成交额3.86%；游资资金净流入49.03万元，占总成交额0.96%；散户资金净流入147.39万元，占总成交额2.9%。

公司公告汇总

第七届董事会第六次临时会议决议公告

广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2025年3月10日举行，会议审议通过以下议案：- 同意股东提名李俊国先生和戴儒荣先生为第七届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。- 同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。- 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年3月27日14:30，地点为梅州市东升工业园B区公司会议室。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

广东嘉应制药股份有限公司将于2025年3月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省梅州市东升工业园B区公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月27日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年3月24日。会议审议事项包括补选第七届董事会独立董事、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》和修订《监事会议事规则》。

监事会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则（修订草案）已通过第七届董事会第六次临时会议，待股东大会审议。规则旨在完善公司法人治理结构，明确监事会的议事程序，确保监事会依法独立行使监督权。

独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

广东嘉应制药股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月10日召开，会议审议通过了提名李俊国先生和戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人以及提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案。

公司章程

广东嘉应制药股份有限公司章程修订草案经第七届董事会第六次临时会议审议通过，待股东大会审议同意。公司注册资本为50,750.9848万元，股份总数为50,750.9848万股。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则。

股东大会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则（修订草案）经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议。规则旨在保障股东会秩序和议事效率，维护股东权益。

董事会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司发布董事会议事规则修订草案，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则强调董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。

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