每周股票复盘：三星新材（603578）延长A股发行有效期至2026年4月7日

截至2025年3月7日收盘，三星新材（603578）报收于12.97元，较上周的12.66元上涨2.45%。本周，三星新材3月4日盘中最高价报13.25元。3月3日盘中最低价报12.65元。三星新材当前最新总市值23.39亿元，在家电零部件板块市值排名30/31，在两市A股市值排名4579/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：三星新材延长向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年4月7日
• 公司公告汇总：国华金泰2025年度预计与关联方发生1770万元运输服务关联交易
• 公司公告汇总：三星新材将于2025年3月28日召开第三次临时股东大会

公司公告汇总

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议于2025年3月4日召开，审议通过多项议案：

• 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案：为满足控股子公司国华金泰运输需求，2025年度国华金泰拟与关联方山东成运通供应链科技有限公司发生运输服务关联交易，预计金额为1770万元（不含税）。关联非独立董事金璐、黄运通回避表决，议案获7票同意。监事会认为此关联交易为生产经营所需，不影响公司独立性，不会损害公司及中小股东利益。

• 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案：鉴于有效期将于2025年4月7日届满，为确保发行顺利进行，决议有效期及相关授权有效期延长12个月至2026年4月7日。关联非独立董事杨敏、金璐、黄运通回避表决，议案获6票同意，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。监事会认为延长有效期符合法律法规规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

• 关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案：公司向特定对象发行A股股票已获上海证券交易所审核通过，待中国证监会同意注册后，将设立募集资金专用账户并签署监管协议。议案全票通过。

• 关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案：定于2025年3月28日下午14:00召开第三次临时股东大会。会议审议关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。股权登记日为2025年3月24日。参会股东需提供有效证件及授权委托书等文件，登记时间为2025年3月27日9:00-11:30、13:00-16:30，地点为公司董事会办公室。

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