每周股票复盘：裕同科技（002831）召开临时股东大会并修订投资决策管理制度

截至2025年2月28日收盘，裕同科技（002831）报收于25.09元，较上周的24.53元上涨2.28%。本周，裕同科技2月28日盘中最高价报25.37元。2月24日盘中最低价报24.13元。裕同科技当前最新总市值233.47亿元，在包装印刷板块市值排名1/42，在两市A股市值排名667/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：裕同科技将于2025年3月13日召开第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
• 市值管理制度：制定《市值管理制度》以提升公司投资价值和增强投资者回报。

公司公告汇总

深圳市裕同包装科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在提升公司投资价值，增强投资者回报，确保市值管理活动的合规性、科学性和有效性。- 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月13日下午14:30召开临时股东大会，地点为深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室。

市值管理制度

深圳市裕同包装科技股份有限公司市值管理制度（2025年2月，第五届董事会第十次会议通过）的主要内容包括：- 市值管理目的与原则：强调回报股东意识，保护投资者利益，专注主业，稳健经营，提高信息披露质量和透明度。- 基本原则：遵循合规性、科学性、系统性、常态化和主动性原则。- 机构与人员：董事会是市值管理的领导机构，董事长为第一负责人，董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露，市值管理部门具体执行市值管理计划。- 主要方式：通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式提升公司投资价值。- 禁止行为：严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违规行为。- 监测预警机制：设定预警阈值，监控关键指标，及时采取应对措施维护公司市场价值。

投资决策管理制度

深圳市裕同包装科技股份有限公司发布《投资决策管理制度》，旨在规范公司投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。制度涵盖购买资产、出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等投资事项。公司投资决策机构为股东大会和董事会，审批权限依据交易规模而定。制度还规定了投资项目的决策程序，包括可行性分析、审批流程、执行及监督检查等内容。公司监事会、审计部及独立董事有权对投资活动进行监督检查。制度自2025年2月经公司第五届董事会第十次会议审议通过后生效。

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