每周股票复盘：海南海药（000566）变更同业竞争承诺，召开临时股东大会

截至2025年2月28日收盘，海南海药（000566）报收于5.12元，较上周的4.83元上涨6.0%。本周，海南海药2月27日盘中最高价报5.84元。2月25日盘中最低价报4.75元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。海南海药当前最新总市值66.43亿元，在化学制药板块市值排名68/152，在两市A股市值排名2235/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：海南海药变更新兴际华集团和医药控股同业竞争承诺，需股东大会审议。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于3月14日召开，审议同业竞争承诺变更议案。

公司公告汇总

海南海药一周信息汇总

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

海南海药股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年2月26日召开，审议通过了以下议案：

一、《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》。新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺事项，不违反相关法律法规，不会对公司造成损失，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事王建平先生、封多佳先生回避表决。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据相关规定，本次董事会审议的《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》需提交股东大会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第十一届监事会第七次会议决议公告

海南海药股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2025年2月26日召开，审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》。关联监事张增富先生、周亚东先生回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为1票同意、0票反对、0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

海南海药股份有限公司将于2025年3月14日下午15：00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室。本次股东大会将审议《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》。中小投资者表决将单独计票并公开披露，关联股东需回避表决。

关于控股股东变更同业竞争承诺的公告

海南海药股份有限公司收到新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司分别出具的《关于变更同业竞争履行期限的函》。原承诺为在持有上市公司控制权期间，五年内解决与下属企业间的同业竞争问题。现因历史遗留问题、盈利能力、审计评估复杂性等原因，预计会超过原承诺期限。新兴际华集团、医药控股承诺自原承诺到期之日起一年内解决新兴凌云同业竞争问题，华津制药符合相关政策及监管要求后解决同业竞争问题。解决方式包括股权转让、资产转让等。

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