2月24日股市必读：东方钽业（000962）当日主力资金净流入89.65万元，占总成交额0.32%

截至2025年2月24日收盘，东方钽业(000962)报收于15.21元，上涨0.07%，换手率3.66%，成交量18.12万手，成交额2.77亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入89.65万元，占总成交额0.32%，而游资资金净流出2343.19万元，占总成交额8.46%。
• 公司公告汇总：东方钽业预计2025年度与关联公司发生日常关联交易总金额为20,635.00万元（不含税），此议案尚需2025年第二次临时股东大会批准。

交易信息汇总

当日主力资金净流入89.65万元，占总成交额0.32%；游资资金净流出2343.19万元，占总成交额8.46%；散户资金净流入2253.54万元，占总成交额8.13%。

公司公告汇总

第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年2月24日召开，应出席独立董事3人，实际出席2人。吴春芳独立董事因工作原因未能到会，授权叶森独立董事代为出席并行使表决权。会上审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易遵循自愿、公开、公平、公允原则，保障了公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行，不会损害公司及股东权益，符合公司法、公司章程及相关法律法规规定。交易内容合理，保护投资者利益，有利于公司可持续发展，不影响公司独立性。

第九届董事会第十七次会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年2月24日召开，应出席董事9人，实出席7人。会议由董事长汪凯先生主持。会议审议通过以下议案：- 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意聘任于明先生为公司副总经理，任期自2025年2月24日至2026年8月1日。- 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

宁夏东方钽业股份有限公司将于2025年3月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。会议地点为宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号公司办公楼二楼会议室。会议将审议两项非累积投票提案：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案和关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案。登记时间为2025年3月11日-12日，地点为宁夏石嘴山市冶金路公司证券部。联系人秦宏武、党丽萍，电话0952-2098563，传真0952-2098562。会议现场会期半天，食宿交通费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响，会议进程另行通知。

关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

宁夏东方钽业股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用分别为45万元和20万元。天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，拥有证券期货相关业务资格等多项执业资质，2023年度收入总额31.97亿元，上市公司审计客户263家。天职国际已累计计提足额职业风险基金，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。近三年，天职国际因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次，无刑事处罚记录。项目合伙人谭学、签字注册会计师武亮及项目质量控制复核人齐春艳均具备丰富经验，近三年未因执业行为受到处罚。天职国际及项目相关人员不存在影响独立性的情形。公司董事会审计委员会建议续聘天职国际，第九届董事会第十七次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

宁夏东方钽业股份有限公司预计2025年度与中色（宁夏）东方集团有限公司等关联公司发生日常关联交易，总金额为20,635.00万元（不含税）。主要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供及接受劳务。2024年实际发生关联交易金额为11,665.81万元（不含税）。2025年2月24日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。此议案尚需2025年第二次临时股东大会批准，关联股东回避表决。关联交易定价原则为市场价格。关联方包括中色（宁夏）东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、鑫诚建设监理咨询有限公司等。2024年度关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要因市场、客户需求及关联方生产经营情况变化所致。公司董事会和独立董事认为，关联交易符合公司正常生产经营需要，交易价格公允，未损害公司及其他股东利益。

招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

招商证券股份有限公司作为宁夏东方钽业股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查。2025年，东方钽业预计与中色（宁夏）东方集团有限公司等关联公司发生日常关联交易，涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供及接受劳务，预计总金额为20,635.00万元（不含税）。2024年实际发生关联交易金额为11,665.81万元（不含税）。关联交易定价原则为市场价格。2025年2月24日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。此项关联交易尚需获得公司2025年第二次临时股东大会批准，关联股东回避表决。独立董事认为，2025年度日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，不会损害公司及股东的权益。保荐机构认为，公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况，决策程序符合相关规定。

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