截至2025年2月21日收盘，开滦股份(600997)报收于6.51元，下跌0.91%，换手率0.31%，成交量4.92万手，成交额3216.53万元。
开滦股份2025年2月21日的资金流向显示，主力资金净流出558.33万元，占总成交额的17.36%；游资资金净流入53.39万元，占总成交额的1.66%；散户资金净流入504.93万元，占总成交额的15.7%。
开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2025年2月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下三项议案：
公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案：为规范董事会议案管理，提高董事会工作质效，统一议案要素要求，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司制定了《公司董事会议案管理办法》。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。
公司关于制订《公司舆情管理制度》的议案：为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时处理舆情对公司商业信誉、生产经营及股价的影响，维护公司和投资者权益，公司制定了《公司舆情管理制度》。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。
公司关于《公司董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则》的议案：为完善公司治理结构，适应战略与可持续发展需要，提升ESG管理水平，增强竞争力和可持续发展能力，公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则。表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。详情见上海证券交易所网站。
开滦能源化工股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在完善公司治理结构，适应战略与可持续发展需求，提升ESG管理水平。委员会由五名董事组成，包括两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作。委员会下设工作小组，组长为总经理，成员为相关部门负责人。
委员会的主要职责包括：- 研究并提出公司长期发展战略规划建议；- 对重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究并提出建议；- 监督检查已投资重大项目；- 对公司战略规划、ESG目标等事项提出建议；- 识别和监督ESG相关风险并提出应对措施；- 审阅公司可持续发展报告；- 对影响公司发展的重大事项提出建议。
委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。委员会会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
