每周股票复盘：新城控股（601155）延长A股发行决议有效期并提名独立董事

截至2025年2月21日收盘，新城控股（601155）报收于12.5元，较上周的12.27元上涨1.87%。本周，新城控股2月21日盘中最高价报12.66元。2月18日盘中最低价报12.15元。新城控股当前最新总市值281.95亿元，在房地产开发板块市值排名8/93，在两市A股市值排名560/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：新城控股延长向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期至2026年3月28日
• 公司公告汇总：提名李连军先生及姚志勇先生为第四届董事会独立董事候选人
• 公司公告汇总：聘任王超先生为公司证券事务代表
• 公司公告汇总：制定《新城控股集团股份有限公司市值管理制度》

公司公告汇总

新城控股第四届董事会第七次会议于2025年2月19日召开，审议通过以下议案：

• 提名李连军先生及姚志勇先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新任独立董事的调整方案待股东大会选举通过后生效。
• 调整董事会专门委员会组成人员，具体为：
• 审计委员会由李连军（主任委员）、姚志勇、徐建东组成；
• 提名委员会由徐建东（主任委员）、王晓松、姚志勇组成；
• 薪酬与考核委员会由姚志勇（主任委员）、李连军、徐建东组成；
• 战略委员会由王晓松（主任委员）、李连军、姚志勇组成。
• 聘任王超先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会相同。
• 制定《新城控股集团股份有限公司市值管理制度》。
• 同意延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年3月28日，并提请股东大会审议。
• 同意延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期至2026年3月28日，并提请股东大会审议。
• 定于2025年3月7日下午14:00在上海召开2025年第一次临时股东大会。

新城控股集团股份有限公司发布关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告，决议有效期延长至2026年3月28日，授权董事会全权办理具体事宜的有效期同样延长至2026年3月28日，本事项尚需提交股东大会审议。

新城控股集团股份有限公司将于2025年3月7日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室。会议将审议关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案以及关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。

新城控股集团股份有限公司发布公告，宣布原证券事务代表杭磊先生因工作调整不再担任该职务，聘任王超先生为新的证券事务代表，任期与第四届董事会相同。

新城控股集团股份有限公司董事会提名委员会审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名李连军先生及姚志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。两位候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和专业能力。公司已向上海证券交易所报送相关资料，并收到审核通过的通知。

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