每周股票复盘：ST天圣（002872）召开董事会及监事会并修订公司章程

截至2025年2月21日收盘，ST天圣（002872）报收于3.84元，较上周的3.89元下跌1.29%。本周，ST天圣2月20日盘中最高价报3.89元。2月18日盘中最低价报3.72元。ST天圣当前最新总市值12.21亿元，在化学制药板块市值排名151/152，在两市A股市值排名5097/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：ST天圣召开第六届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：ST天圣召开第六届监事会第六次会议，审议通过补选第六届监事会非职工代表监事的议案。
• 公司公告汇总：ST天圣将于2025年3月10日召开第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》及补选监事议案。

公司公告汇总

第六届董事会第十次会议决议公告

天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年2月20日召开，会议审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。修订《公司章程》的议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第六届监事会第六次会议决议公告

天圣制药集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年2月20日召开，会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

天圣制药集团股份有限公司将于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订 <公司章程 >的议案》和《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年3月3日。

关于修订《公司章程》的公告

天圣制药集团股份有限公司拟增加经营范围“第二类增值电信业务”，并相应修订《公司章程》中的有关条款。修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关于拟变更公司非职工代表监事的公告

天圣制药集团股份有限公司监事会提名郭炯杓先生担任公司第六届监事会非职工代表监事，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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