每周股票复盘：开滦股份（600997）董事会通过三项重要议案，完善公司治理结构

截至2025年2月21日收盘，开滦股份（600997）报收于6.51元，较上周的6.62元下跌1.66%。本周，开滦股份2月17日盘中最高价报6.64元。2月20日盘中最低价报6.47元。开滦股份当前最新总市值103.37亿元，在煤炭开采板块市值排名21/30，在两市A股市值排名1542/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：开滦股份董事会全票通过三项议案，涉及董事会议案管理、舆情管理和战略委员会更名及修订工作细则。

公司公告汇总

开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2025年2月20日召开，会议审议通过了以下三项议案：

• 公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案：为规范董事会议案管理，提高董事会工作质效，依据相关法律法规，公司制定了《公司董事会议案管理办法》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

• 公司关于制订《公司舆情管理制度》的议案：为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，公司制定了《公司舆情管理制度》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

• 公司关于《公司董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则》的议案：为完善公司治理结构，适应战略与可持续发展需要，公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

开滦股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则

开滦能源化工股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在完善公司治理结构，适应战略与可持续发展需求，提升ESG管理水平。委员会由五名董事组成，包括两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作。委员会下设工作小组，组长为总经理，成员为相关部门负责人。

委员会主要职责包括：- 研究并提出公司长期发展战略规划建议；- 对重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究并提出建议；- 监督检查已投资重大项目；- 对公司战略规划、ESG目标等事项提出建议；- 识别和监督ESG相关风险并提出应对措施；- 审阅公司可持续发展报告；- 对影响公司发展的重大事项提出建议。

委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。委员会会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。

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