每周股票复盘：GQY视讯（300076）补选独立董事及召开临时股东大会

截至2025年2月21日收盘，GQY视讯（300076）报收于6.95元，较上周的7.06元下跌1.56%。本周，GQY视讯2月17日盘中最高价报7.23元。2月18日盘中最低价报6.64元。GQY视讯当前最新总市值29.47亿元，在光学光电子板块市值排名83/92，在两市A股市值排名4111/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：GQY视讯将召开2025年第一次临时股东大会，审议补选独立董事议案。
• 公司公告汇总：吴雷鸣先生因任期届满辞职，张俊先生被提名为新任独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司制定了《舆情管理制度》和《市值管理制度》以提高应对能力和投资价值。

公司公告汇总

第七届董事会第十四次会议决议公告

宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。吴雷鸣先生因任期即将届满六年辞职，提名张俊先生为新任独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张俊先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，公司制定了《舆情管理制度》。
• 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。为加强公司市值管理，推动投资价值提升，制定《市值管理制度》。
• 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年3月13日下午15:00召开第一次临时股东大会，审议相关议案。

第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

宁波GQY视讯股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。独立董事认为，张俊先生符合上市公司董事的任职资格，提名和表决程序合法有效。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

宁波GQY视讯股份有限公司将于2025年3月13日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月13日9:15—15:00。会议主要审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告

张俊先生被提名担任第七届董事会独立董事候选人，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得证书。

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

吴雷鸣先生任期已满6年，向董事会提交了期满离任的申请，公司提名张俊先生为第七届董事会独立董事候选人。

独立董事提名人声明与承诺（张俊）

提名人确认张俊符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的要求，张俊承诺在担任独立董事期间严格遵守相关规定。

独立董事候选人声明与承诺（张俊）

张俊声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

舆情管理制度(2025年2月)

宁波GQY视讯股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。公司设立应对舆情管理工作领导小组（舆情工作组），负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责向监管机构上报信息。处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通。公司内部及相关知情人对舆情信息负有保密义务，违反者将被追究责任。

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