截至2025年2月21日收盘，鑫铂股份（003038）报收于18.93元，较上周的16.74元上涨13.08%。本周，鑫铂股份2月21日盘中最高价报19.77元。2月17日盘中最低价报16.53元。鑫铂股份当前最新总市值46.13亿元，在工业金属板块市值排名47/59，在两市A股市值排名3103/5130。
安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了四项议案：- 审议通过《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动相关人员积极性。关联董事李杰、陈未荣、冯飞、樊祥勇回避表决，议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》，以确保激励计划顺利实施。关联董事同样回避表决，议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施及相关调整事项，议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月5日下午14:30召开临时股东大会。
安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年2月14日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：- 《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》。监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。- 《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》。监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况，能确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构。- 《关于核实公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 >的议案》。监事会确认激励对象符合相关法律法规规定的条件，名单将在公司内部公示不少于10天，监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明。- 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
安徽鑫铂铝业股份有限公司将于2025年3月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议由第三届董事会召集，合法合规。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年2月26日。出席对象包括登记在册的股东、代理人、公司董监高及见证律师。现场会议地点位于安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区。会议审议三项议案：1. 《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；2. 《关于公司 <2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述议案需特别决议通过，并对中小投资者单独计票。登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东登记，登记时间为2025年2月28日至3月4日，地点为公司办公楼8楼证券部。联系人张海涛，邮箱xbzqb@xinbogf.com，电话0550-7867688。会议会期半天，交通食宿自理。网络投票代码363038，简称鑫铂投票。
安徽鑫铂铝业股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。该办法旨在通过股权激励机制，吸引和留住优秀人才，调动积极性，确保股东、公司和核心团队利益一致。考核对象涵盖公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。考核机构包括董事会薪酬与考核委员会、人力资源相关部门及财务部。考核年度为2025-2026年，预留部分视授出时间可能延至2027年。公司层面业绩考核基于净利润增长率和铝制品出货量增长率，个人层面绩效考核分为A、B、C三个等级。首次授予的股票期权和限制性股票在2025年需达到净利润增长36%或铝制品出货量增长15%，2026年需达到净利润增长85%或铝制品出货量增长30%。预留部分在2026-2027年的考核目标分别为净利润增长85%/150%或铝制品出货量增长30%/45%。未达标的股票期权不得行权，限制性股票不得解除限售，由公司注销或回购。考核每年进行一次，结果由人力资源部门归档保存至少十年。该办法经股东大会审议通过后生效。
安徽天禾律师事务所为安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划出具法律意见书。公司依法设立并有效存续，具备实行激励计划的主体资格，不存在不得实行股权激励的情形。激励计划主要内容涵盖目的、管理机构、激励对象、具体内容、实施程序、权利义务、异动处理等。激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，共计74人，不含独立董事、监事及持股5%以上股东等。激励计划需经董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审议，关联董事回避表决。公司承诺不为激励对象提供财务资助。监事会认为激励计划有利于公司持续发展，不存在损害股东利益情形。公司已履行必要法律程序，后续需继续履行相关法定程序和信息披露义务。
安徽鑫铂铝业股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。本计划旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，共计74人。计划拟授予激励对象权益744.10万股（份），占公司股本总额的3.05%。其中，股票期权305.10万份，首次授予245.10万份，预留60.00万份；限制性股票439.00万股，首次授予369.00万股，预留70.00万股。首次授予股票期权行权价格为每股12.64元，限制性股票授予价格为每股8.43元。激励计划有效期最长不超过48个月，分两次行权/解除限售，每次50%。公司层面业绩考核指标为净利润增长率或铝制品出货量增长率，个人层面考核结果分为A、B、C三个等级。本计划需经股东大会审议通过后实施。
国元证券股份有限公司作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（简称“鑫铂股份”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规，对鑫铂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。鑫铂股份募集资金总额为879,999,982.08元，扣除费用后实际募集资金净额为869,257,541.39元。募集资金主要用于年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目和补充流动资金。截至2025年1月31日，实际结余募集资金总额为22,655.83万元。公司拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的保本型投资产品，如协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等。公司将采取风险控制措施，确保资金安全，并按规定披露现金管理的具体情况。该议案已通过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议，保荐人对此无异议。
安徽鑫铂铝业股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。本激励计划拟授予激励对象权益744.10万股，约占公司股本总额的3.05%。首次授予614.10万股，预留130.00万股。股票期权激励计划授予305.10万份，行权价格12.64元/股；限制性股票激励计划授予439.00万股，授予价格8.43元/股。首次授予激励对象74人，包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。激励计划有效期最长不超过48个月。公司层面业绩考核指标为2025-2026年净利润增长率或铝制品出货量增长率。个人层面考核结果分为A、B、C三个等级。激励计划经股东大会审议通过后实施，首次授予将在60日内完成。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
安徽鑫铂铝业股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。此计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合。激励计划包括股票期权和限制性股票两部分，总计授予744.10万股，占公司股本总额的3.05%。首次授予614.10万股，预留130.00万股。股票期权行权价格为12.64元/股，限制性股票授予价格为8.43元/股。激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，共计74人。有效期自授予日起至全部行权或注销完毕，最长不超过48个月。公司设定业绩考核目标，首次授予的股票期权和限制性股票考核年度为2025-2026年，预留部分考核年度根据授予时间有所不同。激励对象需满足公司及个人层面的业绩考核要求，方可行权或解除限售。公司承诺不为激励对象提供贷款及其他形式的财务资助。本激励计划需经股东大会审议通过后实施。
安徽鑫铂铝业股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表。公司简称：鑫铂股份，股票代码：003038，独立财务顾问为国元证券股份有限公司。自查表显示，公司在合规性方面，最近一个会计年度财务报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；上市后最近36个月内按规定进行利润分配；不存在不适宜实施股权激励的情形；已建立绩效考核体系；未为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象方面，未包括持股5%以上股东、实际控制人及其亲属，未包括独立董事、监事；过去12个月内未被认定为不适当人选或受到行政处罚；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；激励名单已由监事会核实。激励计划方面，公司全部有效期内的股权激励计划涉及的标的股票总数未超过股本总额的10%，单一激励对象获授股票未超过1%；预留权益比例不超过20%；董事、高管的获授数量已列明并设立绩效考核指标；有效期不超过10年；草案由薪酬与考核委员会拟定；所有披露事项完整，包括激励目的、权益数量、授予价格、行权安排、会计处理方法等。监事会和中介机构已发表专业意见，确保计划符合相关规定。审议过程中，关联董事和股东均回避表决，不存在重大无先例事项。
安徽鑫铂铝业股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。股票期权总计305.10万份，其中董事、高级管理人员获授106.00万份，占34.74%，如李杰40.00万份、陈未荣20.00万份等；核心管理人员及核心技术（业务）人员26人获授139.10万份，占45.59%；预留部分60.00万份，占19.67%。限制性股票总计439.00万股，其中董事、高级管理人员获授105.00万股，占23.92%，如樊祥勇20.00万股、刘汉薰30.00万股等；核心管理人员及核心技术（业务）人员42人获授264.00万股，占60.14%，包括周开山5.2万股、陈富强5.2万股等；预留部分70.00万股，占15.95%。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会，2025年2月14日。
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