2月19日股市必读：格林美（002340）当日主力资金净流入503.39万元，占总成交额0.91%

截至2025年2月19日收盘，格林美(002340)报收于6.58元，上涨0.61%，换手率1.66%，成交量84.16万手，成交额5.52亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入503.39万元，游资资金净流入555.89万元，而散户资金净流出1059.28万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第三十四次会议审议通过多项议案，包括预计2025年度日常关联交易、购买董监高责任险、修订公司章程、董事会换届选举等，并将提交2025年第三次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：第六届监事会第二十九次会议审议通过关于预计2025年度日常关联交易、购买董监高责任险、监事会换届选举等议案，相关事项需提交2025年第三次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：2025年第一次职工代表大会选举吴光源先生、陈斌章先生为第七届监事会职工代表监事，任期自股东大会审议通过选举之日起三年。

交易信息汇总

当日主力资金净流入503.39万元，占总成交额0.91%；游资资金净流入555.89万元，占总成交额1.01%；散户资金净流出1059.28万元，占总成交额1.92%。

公司公告汇总

第六届董事会第三十四次会议决议公告

格林美股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开，会议应到董事6人，实到6人。会议审议通过以下议案：- 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意票4票，关联董事潘骅先生、潘峰先生回避表决。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于修订<公司章程>的议案》，同意票6票。拟对公司章程中监事会成员人数等条款进行修订，提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票6票。提名许开华先生、王敏女士、周波先生、潘骅先生为非独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意票6票。提名潘峰先生、汤胜先生为独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会审议。- 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意票6票。

第六届监事会第二十九次会议决议公告

格林美股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2025年2月17日在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开，会议通知于2月14日发出。应出席监事5人，实际出席5人，其中宋万祥先生、王健女士以通讯方式参会。会议由监事会主席鲁习金先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。- 会议审议通过三项议案： - 关于预计2025年度日常关联交易的议案：以3票同意、0票反对、0票弃权通过。关联监事鲁习金先生、宋万祥先生回避表决。详情见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。 - 关于购买董监高责任险的议案：为完善公司风险控制体系，拟为公司及董监高等相关人员购买责任保险。全体监事回避表决，议案直接提交2025年第三次临时股东大会审议。 - 关于公司监事会换届选举的议案：以5票同意、0票反对、0票弃权通过。公司第七届监事会由4名监事组成，提名鲁习金先生、宋嘉乐先生为股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年。换届选举事项需提交2025年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

格林美股份有限公司将于2025年3月7日上午10:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月28日。- 会议审议事项包括： 1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案； 2. 关于购买董监高责任险的议案； 3. 关于修订《公司章程》的议案； 4. 选举第七届董事会非独立董事（4名）； 5. 选举第七届董事会独立董事（2名）； 6. 选举第七届监事会股东代表监事（2名）。 - 其中，第3项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；第4、5、6项采用累积投票制。

第六届董事会独立董事第五次专门会议审查意见

格林美股份有限公司于2025年2月14日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，应出席独立董事2人，实际出席2人，分别为潘峰先生、刘中华先生。会议召开符合相关法规及公司制度规定，合法有效。- 会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，2025年度预计日常关联交易属于公司经营发展所需，遵循公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据，公允合理，不存在损害公司及股东利益的行为。同意将此议案提交第六届董事会第三十四次会议审议，并要求关联董事回避表决。- 此外，独立董事核查了2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在的较大差异，认为公司董事会的说明符合实际情况，交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

格林美股份有限公司第六届监事会任期即将届满，为确保监事会正常运作，根据相关规定，公司于2025年2月19日召开2025年第一次职工代表大会，选举吴光源先生、陈斌章先生为第七届监事会职工代表监事。吴光源先生、陈斌章先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大会审议通过选举之日起三年。在监事会换届完成前，第六届监事会监事将继续履行监事职责。- 吴光源，1964年3月生，赣南师范大学化学专业毕业，冶金工程师。曾任江西赣县稀土矿稀土冶炼厂、赣州鸿晟冶金化工实业有限公司职务，2006年入职格林美，现任公司监事，持有公司股票455,000股。- 陈斌章，1963年8月生，中共党员，会计专业毕业，会计师。曾任湖北金恒会计师事务有限公司、湖北四季青景观园林建设有限公司职务，2004年入职格林美，现任公司监事，持有公司股票676,000股。两人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形。

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