2月18日股市必读：海森药业（001367）当日主力资金净流入153.87万元，占总成交额5.23%

截至2025年2月18日收盘，海森药业(001367)报收于26.48元，下跌1.96%，换手率4.2%，成交量1.1万手，成交额2939.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入153.87万元，占总成交额5.23%；游资资金净流入364.55万元，占总成交额12.4%；散户资金净流出518.42万元，占总成交额17.64%。
• 公司公告汇总：海森药业拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目，新项目投资总额为41,334.98万元，并计划以自有资金置换前期已投入的募集资金及其利息。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入153.87万元，占总成交额5.23%；游资资金净流入364.55万元，占总成交额12.4%；散户资金净流出518.42万元，占总成交额17.64%。

公司公告汇总

第三届董事会第十一次会议决议

• 浙江海森药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过三项议案：
• 审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》。公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”，已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有资金建设，并以自有资金置换前期已投入募集资金3,004.50万元及其利息7.60万元，置换出的资金将用于“年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”。新项目投资总额为41,334.98万元，资金来源包括原募投项目募集资金、未使用超募资金及利息净额，不足部分以公司自有资金投入。
• 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。“研发中心及综合办公楼建设项目”原计划2025年3月31日达到预定可使用状态，现延期至2025年9月30日。
• 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月7日下午14:00召开临时股东大会。

第三届监事会第十次会议决议

• 浙江海森药业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2025年2月17日在公司会议室召开，由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议合法、有效。
• 会议审议通过了两项议案：
  • 关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案：监事会认为此次变更是根据募投项目的实际情况及业务发展需求进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率和公司长远利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。具体内容详见公司同日刊登的相关公告（公告编号：2025-001）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
  • 关于部分募投项目延期的议案：监事会认为此次延期是根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。具体内容详见公司同日刊登的相关公告（公告编号：2025-002）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江海森药业股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告

• 浙江海森药业股份有限公司发布关于以自有资金置换募集资金的专项说明鉴证报告。根据《上市公司监管指引第2号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等规定，立信会计师事务所对截至2024年12月31日公司以自有资金置换募集资金的情况进行了鉴证。
• 公司首次公开发行募集资金总额为756,160,000元，扣除相关费用后净额为675,718,479.84元。募集资金主要用于“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”、“研发中心及综合办公楼建设项目”及补充流动资金。截至2024年底，“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”已累计投入募集资金30,044,953.21元。
• 公司拟将原募投项目变更为“年产300吨A-40等特色原料药建设项目”，并计划以自有资金置换前期已投入的募集资金及其利息。变更原因包括现有厂区改建扩能空间不足及市场需求变化。新项目实施地点变更为浙江东阳经济开发区生命健康产业园，需通过招拍挂取得土地使用权。
• 2025年2月17日，公司召开董事会和监事会审议通过了相关议案，保荐机构发表了意见，议案还需提交股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

• 中信证券股份有限公司作为浙江海森药业股份有限公司（简称“海森药业”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据相关规定，对海森药业部分募投项目延期事项进行了核查。
• 截至2024年12月31日，海森药业首次公开发行股票募集资金总额为75,616.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为67,571.85万元。募集资金主要用于年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目、研发中心及综合办公楼建设项目和补充流动资金项目。其中，研发中心及综合办公楼建设项目原计划于2025年3月31日达到预定可使用状态，现延期至2025年9月30日。
• 延期原因为公司积极推进募投项目实施，结合实际需要审慎规划募集资金使用，已完成主体大楼建设及主要室内建筑装修，设备陆续进场安装调试。公司对设备方案进行全面评估与论证，在设备选型、安装调试等环节进行统筹优化，争取配备更先进设备以提高研发效率，因此延缓了投资进度。
• 公司独立董事、董事会、监事会均审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，保荐人中信证券对此无异议。

中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见

• 中信证券作为浙江海森药业股份有限公司（简称“海森药业”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据相关规定，对海森药业变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资事项进行了核查。
• 截至2024年12月31日，海森药业首次公开发行股票募集资金净额为67,571.85万元，其中“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”已累计投入3,004.50万元，投资进度为9.39%。现公司拟将该项目变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”，投资总额增至41,438.76万元，实施地点变更为浙江东阳经济开发区“万亩千亿”平台生命健康产业园六歌园区，采用购买土地并自建厂房的方式进行建设。新项目将形成年产300吨阿托伐他汀钙、100吨塞来昔布、3000吨硫糖铝等原料药产品的生产能力。资金来源为原募投项目的募集资金、未使用超募资金及募集资金产生的利息净额，不足部分以公司自有资金投入。
• 本次变更旨在优化产品布局、提高生产效率、满足市场需求。项目预计建设期为30个月，计划于2027年12月31日达到预定可使用状态。

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