截至2025年2月14日收盘，科恒股份（300340）报收于11.12元，较上周的9.95元上涨11.76%。本周，科恒股份2月14日盘中最高价报11.66元。2月10日盘中最低价报9.88元。科恒股份当前最新总市值30.74亿元，在电池板块市值排名83/94，在两市A股市值排名3986/5130。
本周关注点
- 公司公告汇总：科恒股份变更控股股东担保方式，拟减少注册资本并修订章程
- 公司公告汇总：制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力
- 2025年第一次临时股东大会通知：将于3月3日召开审议重要议案
公司公告汇总
第六届董事会第八次会议决议公告- 江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年2月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈恩先生召集和主持，监事和高级管理人员列席。- 审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》，变更担保费用收取标准符合相关规定，定价遵循市场原则，未损害公司及其他股东利益。关联董事陈恩先生回避表决，议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因部分激励对象离职及业绩考核未达标，拟回购注销572,130股限制性股票，总股本将减少至275,893,364股，注册资本变更为275,893,364元，需修订《公司章程》相应条款，议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月3日召开临时股东大会审议相关议案。
第六届监事会第八次会议决议公告- 江门市科恒实业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年2月13日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，董事会秘书、证券事务代表列席。- 审议并通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》，公司及其全资子公司拟向银行等金融机构申请融资，控股股东格力金投拟提供不超过11,400万元的担保额度，公司按实际担保金额的3‰/年支付担保费，并提供同等金额的反担保。关联监事伍艳秋女士回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议并通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，监事会认为本次修订符合公司经营管理需要，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交股东大会审议。
2025年第一次临时股东大会通知
- 江门市科恒实业股份有限公司将于2025年3月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票结合。网络投票时间为2025年3月3日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月24日。
- 会议审议事项包括《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。其中，提案1.00涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决。
- 会议登记时间为2025年2月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，登记地点为广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号公司董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：闫红娟、陈结文，联系电话：0750-3863815。出席股东食宿及交通费用自理。
舆情管理制度
- 江门市科恒实业股份有限公司发布了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及合并报表范围内各子公司，涵盖负面报道、不实报道、不良影响传言、影响股票交易价格的信息及其他涉及信息披露的重大事件信息。
- 公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。领导小组负责制定和完善舆情管理制度，组织协调应对工作，指导监督舆情监测、分析和应对，及时报告处理情况，组织内部培训，负责与监管部门沟通。
- 各职能部门需配合舆情信息采集，协调内外资源制定应对策略，及时通报舆情情况，根据事件性质开展应对工作。处理舆情信息的原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢面对、主动承担、系统运作。重大舆情需立即报告董事会并启动应急预案，发布澄清公告，加强与投资者沟通，采取法律手段维护权益。
- 处理结束后，舆情管理工作组需总结并向董事会报告，建立健全处理档案，保存证据材料，及时整改完善制度。本制度解释权归公司董事会。
国投证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司变更控股股东为公司及子公司担保方式暨关联交易的核查意见
- 科恒股份向特定对象发行股票的保荐机构国投证券股份有限公司，就科恒股份变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易事项进行了核查。
- 科恒股份于2024年11月1日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）为公司及子公司提供不超过11,400万元的担保，不收取担保费用，公司提供同等金额的反担保。
- 因《珠海市市属国有企业贷款担保管理暂行办法》规定，担保方应收取适当担保费用，2025年2月13日，公司再次召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了变更议案，将“不收取担保费用”变更为“按实际担保金额的3‰/年支付担保费”。
- 格力金投为公司控股股东，构成关联交易。此事项需提交股东大会审议。格力金投注册资本1,300,000万元，持有科恒股份22.79%的股份。截至2024年9月30日，格力金投资产总额3,688,340.88万元，负债总额1,874,412.95万元，净资产1,813,927.92万元。2024年1-9月营业收入83,445.01万元，净利润-58,430.70万元。科恒股份及其全资子公司拟向银行等金融机构申请融资，格力金投提供连带责任担保，有效期三年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
