截至2025年2月14日收盘，金禾实业（002597）报收于22.61元，较上周的24.06元下跌6.03%。本周，金禾实业2月10日盘中最高价报24.04元。2月12日盘中最低价报22.5元。金禾实业当前最新总市值128.87亿元，在化学制品板块市值排名21/166，在两市A股市值排名1232/5130。
安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年2月8日召开，审议通过以下议案：- 终止2022年限制性股票激励计划：公司决定终止2022年限制性股票激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的163.92万股限制性股票，《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。关联董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。- 提前终止第二期核心员工持股计划：鉴于市场环境变化及公司发展战略，提前终止第二期核心员工持股计划，《第二期核心员工持股计划管理办法》等文件一并终止。关联董事杨乐回避表决。- 购买董监高责任险：为完善公司风险管理体系，拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，授权管理层办理相关事宜。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会：拟定于2025年2月27日召开，审议相关议案。
安徽金禾实业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年2月8日召开，审议通过以下议案：- 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案：公司决定终止2022年限制性股票激励计划并回购注销相关股票，符合相关法律法规及公司《激励计划》规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。关联监事李广馨回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。- 关于第二期核心员工持股计划提前终止的议案：鉴于公司实际情况和员工资金占用成本，监事会同意提前终止第二期核心员工持股计划，不存在损害公司及股东利益情形，不会对经营业绩和财务状况产生重大影响。关联监事戴世林、杨成虎、李广馨回避表决，监事会无法形成决议，该事项将由董事会全权处理，无需提交股东大会审议。- 关于购买董监高责任险的议案：监事会认为购买责任险有助于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职，降低运营风险，保障投资者利益。全体监事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
安徽金禾实业股份有限公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与。会议审议事项包括：《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。前三项议案需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
安徽金禾实业股份有限公司审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。具体方案如下：投保人为安徽金禾实业股份有限公司，被保险人为公司及子公司及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人员。赔偿限额不超过5000万元，保险期间为12个月，后续每年可续保或重新投保。保险费用预计不超过人民币25万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
安徽金禾实业股份有限公司决定提前终止第二期核心员工持股计划。2022年11月23日，6,665,400股过户至员工持股计划专户，占公司总股本1.19%。持股计划存续期48个月，分三期解锁，第一、二期解锁条件已完成，第三期将于2025年11月23日届满。因2024年第三季度报告及市场变化，难以实现预期激励效果，经慎重考虑，提前终止。后续将完成资产清算和收益分配，第三个考核期对应的2,666,160股将由管理委员会择机出售，以原认购金额与售出净收益孰低值返还持有人。
安徽金禾实业股份有限公司董事会收到副董事长、总经理夏家信及副总经理孙彩军的书面辞职报告。夏家信因个人原因辞去公司董事、总经理及第六届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙彩军因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快完成董事、高级管理人员的补选、聘任工作。
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