2月13日股市必读：海峡股份（002320）当日主力资金净流出1554.79万元，占总成交额14.79%

截至2025年2月13日收盘，海峡股份(002320)报收于6.28元，下跌1.1%，换手率0.75%，成交量16.67万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：海峡股份主力资金净流出1554.79万元，占总成交额14.79%。
• 公司公告汇总：海峡股份第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过多项议案，包括选举王然先生担任董事长及多个子公司的减资议案。
• 公司公告汇总：海峡股份发布《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》，旨在构建科学、系统、规范的ESG体系。
• 公司公告汇总：海峡股份发布《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，为外部董事提供必要工作条件，确保其职权独立行使。
• 公司公告汇总：海峡股份发布《内部审计管理办法》，加强内部审计工作，提升审计质量。
• 公司公告汇总：海峡股份拟对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司、琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司和海南海峡轮渡运输有限公司分别减资50,000万元、50,000万元和20,000万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1554.79万元，占总成交额14.79%；游资资金净流入900.58万元，占总成交额8.57%；散户资金净流入654.21万元，占总成交额6.22%。

公司公告汇总

第八届董事会第四次会议决议公告

• 海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年2月11日召开，会议由董事长王然先生主持，全体董事出席。
• 会议审议通过了以下议案：
• 选举王然先生担任公司第八届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期与第八届董事会一致。
• 审议通过修订《内部审计管理办法》、制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》和《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》，具体内容披露在巨潮资讯网。
• 同意琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司、琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司和海南海峡轮渡运输有限公司分别减少注册资本金50,000万元、50,000万元和20,000万元，需提交股东大会审议。
• 决定于2025年3月5日召开2025年第二次临时股东大会。

第八届监事会第三次会议决议公告

• 海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年2月11日召开，会议由监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。
• 会议审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司、琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司和海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意上述公司分别减少注册资本金50,000万元、50,000万元和20,000万元，需提交股东大会审议。

海南海峡航运股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法

• 海南海峡航运股份有限公司发布《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》，旨在构建科学、系统、规范的ESG体系，强化公司治理，推动高质量发展。
• 办法涵盖ESG发展理念、管理机构与职责分工、环境、社会和公司治理维度管理、ESG报告与信息披露等内容。
• 公司将以全球绿色航运标杆企业为愿景，通过技术创新等驱动高质量发展。
• 董事会为ESG管理最高决策机构，审议批准ESG战略等重大事项；战略委员会负责审议评估ESG规划等；ESG工作小组负责具体执行。
• 环境维度上，公司落实国家生态文明建设要求，推动绿色低碳发展；社会维度上，支持公益事业，保护员工权益；公司治理维度上，健全机制，保障股东权益。
• 公司将编制并披露ESG报告，对重大事故等进行披露。

海南海峡航运股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法

• 海南海峡航运股份有限公司发布《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，旨在完善现代企业制度，促进董事会规范管理及有效运行，提升外部董事服务保障水平。
• 办法定义外部董事为非公司员工且仅参与董事会及其专门委员会工作的董事，包括独立董事。
• 公司须为外部董事提供必要工作条件，确保其职权独立行使。
• 董事会秘书为外部董事履职保障的直接责任人，证券事务部门负责具体服务保障工作。
• 外部董事享有知情权，可获取监管文件、访问信息系统、进行实地调研、参加重要会议等。
• 公司应确保外部董事在审议定期报告时获得充分信息，并严格遵守董事会召开规定，包括会前沟通、会议程序、议题安排及议案材料质量。
• 公司还可购买董事责任保险以降低履职风险。

海南海峡航运股份有限公司内部审计管理办法

• 海南海峡航运股份有限公司发布《内部审计管理办法》，旨在加强内部审计工作，提升审计质量。
• 本办法适用于公司及所属公司，涵盖分公司、全资子公司、控股子公司，参股公司可参照执行。
• 内部审计部门独立于财务部门，直接对审计委员会负责，审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为专业会计人士。
• 内部审计范围包括财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等，确保真实性和完整性。
• 审计部门有权要求提供相关资料、参加会议、检查文件、调查问题，并对违法违规行为提出处理意见。
• 内部审计程序包括拟定年度计划、送达审计通知书、现场审计、编制审计报告、征求意见、审批报告、发送报告及整改监督。
• 审计档案管理方面，实行“谁主审谁立卷”，档案保管期限分为永久、30年、10年。
• 公司对表现优异的审计人员给予表彰，对违规行为进行处分。

关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资的公告

• 海南海峡航运股份有限公司发布关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资的公告。
• 轮渡子公司成立于2022年3月18日，注册资本200,388.04万元，为轮渡公司的全资子公司。
• 2023年已完成首次减资30,000万元，现注册资本为170,388.04万元。
• 为优化资源配置，维护股东权益，公司董事会同意轮渡子公司再次减资50,000万元，减资后注册资本为120,388.04万元，股权结构不变，仍由轮渡公司全资持有。
• 减资款主要来源于经营积累，预计2025年第一季度支付完成。
• 本次减资不会改变轮渡子公司股权结构，不会导致公司合并报表范围变化，也不会对海峡股份及其下属公司的财务、经营及偿债能力产生重大影响。
• 减资事项需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告

• 海南海峡航运股份有限公司发布关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告。
• 为落实琼州海峡港航一体化战略，海峡股份于2021-2022年成立了海峡轮渡等三家公司。
• 鉴于现有资金超出日常需求，拟对海峡轮渡减资20,000万元，注册资本由65,049.89万元减少至45,049.89万元，各股东持股比例不变。
• 减资款主要来源于下属公司，预计2025年第一季度支付完成。
• 本次减资旨在优化资源配置，提升资产使用效率，不会对公司财务、经营及偿债能力产生重大影响，也不会导致合并报表范围变化。
• 减资事项需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资的公告

• 海南海峡航运股份有限公司拟对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司进行第二次减资。
• 轮渡公司成立于2021年12月9日，注册资本337,935.60万元，广东徐闻海峡航运有限公司持股60%，海峡轮渡持股40%。
• 2023年已完成首次减资100,000万元，现拟再次减资50,000万元，减资后注册资本为187,935.60万元，各股东持股比例不变。
• 公司第八届董事会第四次会议审议通过了减资议案，尚需提交股东大会审议。
• 因徐闻海峡为关联方，本次减资构成关联交易，但不构成重大资产重组。
• 减资款主要来源于经营积累和子公司减资款，预计2025年第一季度支付完成。
• 减资不会改变轮渡公司股权结构及公司合并报表范围，不影响公司财务及经营状况。

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