2月12日股市必读：海锅股份（301063）当日主力资金净流出2.6万元，占总成交额0.15%

截至2025年2月12日收盘，海锅股份(301063)报收于16.96元，上涨0.36%，换手率1.23%，成交量1.05万手，成交额1783.13万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出2.6万元，占总成交额0.15%，散户资金净流入45.6万元，占总成交额2.56%。
• 公司公告汇总：选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人；股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

交易信息汇总

当日主力资金净流出2.6万元，占总成交额0.15%；游资资金净流出43.0万元，占总成交额2.41%；散户资金净流入45.6万元，占总成交额2.56%。

公司公告汇总

第四届董事会第三次会议决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月12日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。备查文件包括第四届董事会第三次会议决议。

国浩律师（上海）事务所关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书显示，会议于2025年2月12日召开。国浩律师受聘见证并发表法律意见。会议议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并于2025年1月22日发布通知。现场会议在张家港海锅新能源装备股份有限公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共6人，代表股份45,398,900股，占公司有表决权股份总数的44.3759%。通过网络投票的股东50名，代表股份309,700股，占公司有表决权股份总数的0.3027%。中小投资者共52人，代表股份2,481,600股，占公司有表决权股份总数的2.4257%。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，有效表决权股份总数为45,708,600股，同意45,605,700股，反对66,100股，弃权36,800股。中小投资者投票情况为：同意2,378,700股，反对66,100股，弃权36,800股。会议表决程序符合《公司章程》规定，结果合法有效。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日下午14:00在江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长盛天宇主持。截至股权登记日，公司有表决权的股份总数为102,305,258股。共有56名股东及股东代表出席，代表有表决权的股份数为45,708,600股，占44.6786%。其中，中小投资者52名，代表股份数为2,481,600股。会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决情况如下：同意45,605,700股（99.7749%），反对66,100股（0.1446%），弃权36,800股（0.0805%）。中小投资者表决结果：同意2,378,700股（95.8535%），反对66,100股（2.6636%），弃权36,800股（1.4829%）。国浩律师（上海）事务所陈一宏、叶嘉雯律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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