截至2025年2月7日收盘，品茗科技(688109)报收于27.26元，下跌0.15%，换手率2.07%，成交量1.63万手，成交额4453.62万元。
品茗科技2025年2月7日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出555.7万元，占总成交额12.48%；- 游资资金净流入455.96万元，占总成交额10.24%；- 散户资金净流入99.74万元，占总成交额2.24%。
国浩律师（北京）事务所为品茗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年2月6日下午14:30在杭州市西湖区天堂软件园B幢C座5楼公司会议室举行，董事长莫绪军主持。会议审议并通过了四项议案：1）修订《公司章程》；2）选举第四届董事会非独立董事（李军、李继刚、陶李义、章益明、陈飞军、莫志鹏）；3）选举第四届董事会独立董事（陈龙春、沈琴华、吴爱华）；4）选举第四届监事会非职工代表监事（刘德志、杨莹）。现场出席股东及代表共11人，代表股份51,223,860股；网络投票股东25人，代表股份355,566股。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获通过。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-010品茗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月6日在杭州市西湖区召开，出席股东及代理人共36人，持有表决权数量51,579,426股，占公司表决权总数的67.0888%。会议由董事长莫绪军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意票数51,353,686股，占比99.5623%。同时，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，得票数均超过99.3377%，包括李军、李继刚、陶李义、章益明、陈飞军、莫志鹏、陈龙春、沈琴华、吴爱华。此外，选举刘德志、杨莹为第四届监事会非职工代表监事，得票数分别为51,244,864和51,244,913。议案1为特别决议议案，获得三分之二以上通过；议案2、3、4为普通决议议案，获得二分之一以上通过。国浩律师（北京）事务所的孟令奇、杜丽平律师见证了此次会议，确认会议合法有效。
品茗科技股份有限公司于2025年2月6日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会和监事会，任期三年。新任董事长为李军先生，副董事长为李继刚先生，董事会成员还包括陶李义、章益明、陈飞军、莫志鹏、陈龙春（独立董事）、沈琴华（独立董事）、吴爱华（独立董事）。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会由相关董事组成。公司法定代表人变更为李军先生。同时，聘任莫绪军先生为名誉董事长，汪龙先生为监事会主席。高级管理人员方面，聘任李军先生为总经理，章益明、陈飞军、张加元、高志鹏、颜玲辉、方圆为副总经理，高志鹏兼任董事会秘书，张加元兼任财务总监。此外，聘任王倩女士为证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
品茗科技股份有限公司（证券代码：688109）于2025年2月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任莫绪军先生为公司名誉董事长的议案。莫绪军先生作为公司创始人，在公司设立和发展中倾注大量心血，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司稳步成长，对公司发展起到至关重要的作用。公司及董事会对莫绪军先生的卓越贡献表示衷心感谢。莫绪军先生担任名誉董事长的任期与第四届董事会一致，将继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助，特别是在公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面提供支持，助力公司实现“成为持续推动建筑行业进步的科技公司”的愿景。“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有相关权利，亦不承担相关义务，但可以列席董事会。特此公告。品茗科技股份有限公司董事会，2025年2月7日。
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