每周股票复盘：明新旭腾（605068）召开董事会与监事会换届选举

截至2025年2月7日收盘，明新旭腾（605068）报收于13.62元，较上周的13.12元上涨3.81%。本周，明新旭腾2月7日盘中最高价报13.68元。2月5日盘中最低价报12.91元。明新旭腾当前最新总市值22.08亿元，在汽车零部件板块市值排名205/222，在两市A股市值排名4603/5131。

本周关注点

• 公司公告汇总：明新旭腾召开第三届董事会第二十九次会议，提名第四届董事会董事候选人。
• 公司公告汇总：明新旭腾召开第三届监事会第二十六次会议，提名第四届监事会监事候选人。
• 公司公告汇总：明新旭腾将于2025年2月24日召开第二次临时股东大会，审议选举董事、独立董事及监事议案。
• 公司公告汇总：明新旭腾2025年第一次临时股东大会审议通过2025年员工持股计划相关议案。

公司公告汇总

明新旭腾第三届董事会第二十九次会议决议公告

明新旭腾第三届董事会第二十九次会议于2025年2月7日召开，审议通过以下议案：- 提名庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为第四届董事会非独立董事候选人。- 提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为第四届董事会独立董事候选人。- 提请召开2025年第二次临时股东大会。

明新旭腾第三届监事会第二十六次会议决议公告

明新旭腾第三届监事会第二十六次会议于2025年2月7日召开，审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名卜凤燕女士、潘叶萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

明新旭腾2025年第一次临时股东大会决议公告

明新旭腾2025年第一次临时股东大会于2025年2月7日召开，审议通过三项议案：- 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。- 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

明新旭腾关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

明新旭腾将于2025年2月24日14点召开2025年第二次临时股东大会，审议选举董事、独立董事及监事议案。

明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告

明新旭腾第三届董事会、监事会任期将于2025年2月24日届满，拟进行换届选举。提名庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫为第四届董事会非独立董事候选人，田景岩、张惠忠、费锦红为独立董事候选人。提名卜凤燕、潘叶萍为第四届监事会非职工代表监事候选人。

明新旭腾关于职工代表监事换届选举的公告

明新旭腾职工代表大会选举席笑博先生为公司第四届监事会职工代表监事。

明新旭腾关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

明新旭腾已完成多项重要决议和工商变更登记，注册资本由“壹亿陆仟贰佰伍拾叁万柒仟叁佰元整”变更为“壹亿陆仟贰佰壹拾叁万柒仟叁佰元整”。

独立董事候选人声明与承诺

独立董事候选人田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士均已声明具备独立董事任职资格，并承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。

董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见

提名委员会同意提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

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