1月24日股市必读：河钢资源（000923）当日主力资金净流出1366.67万元，占总成交额12.32%

截至2025年1月24日收盘，河钢资源(000923)报收于14.09元，上涨2.55%，换手率1.26%，成交量7.94万手，成交额1.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1366.67万元，占总成交额12.32%，散户资金净流入1756.21万元，占总成交额15.84%。
• 公司公告汇总：第八届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括“质量回报双提升”行动方案、2025年日常关联交易预计、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、申请2025年综合授信额度以及召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：第八届监事会第三次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
• 公司公告汇总：河钢资源将于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议2025年日常关联交易预计及申请2025年综合授信额度。
• 公司公告汇总：公司决定将“PC铜矿二期建设”募投项目结项，并将节余募集资金1,993.11万元永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：2025年预计关联交易总额88,892.24万元，主要关联方包括河钢香港有限公司等，定价依据市场价。

交易信息汇总

当日主力资金净流出1366.67万元，占总成交额12.32%；游资资金净流出389.55万元，占总成交额3.51%；散户资金净流入1756.21万元，占总成交额15.84%。

公司公告汇总

第八届董事会第三次会议决议公告

河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日下午2:30召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王耀彬主持，监事和高管列席。会议审议通过了以下议案：- 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在提高公司核心竞争力和盈利能力，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。- 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于向银行及其他金融机构申请2025年综合授信额度的议案》，申请总额不超过7亿元人民币，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。- 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第八届监事会第三次会议决议公告

河钢资源股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年1月23日下午4:30召开，应到监事3人，实到监事3人，由张海涛先生主持。会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，该事项不存在变相改变募集资金投向的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合公司生产经营实际状况及上市公司募集资金使用相关法律法规，决策和审议程序合法合规。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

河钢资源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

河钢资源股份有限公司将于2025年2月12日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。本次大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月12日上午9:15—下午3:00。股权登记日为2025年2月6日。会议主要审议两项议案：1. 关于2025年日常关联交易预计的议案；2. 关于向银行及其他金融机构申请2025年综合授信额度的议案。控股股东河钢集团有限公司作为关联股东将回避表决第一项议案。为保护中小投资者权益，公司将单独统计中小投资者投票情况。

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

河钢资源股份有限公司（证券代码：000923）于2025年1月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定将“PC铜矿二期建设”募投项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）共计人民币1,993.11万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，终止募集资金监管协议。公司募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为2,534,622,662.23元。截至2024年12月31日，“PC铜矿二期建设”项目累计投入募集资金277,884.02万元，预计节余募集资金1,993.11万元。节余原因包括严格控制项目费用、合理使用闲置资金进行现金管理及存款利息收入。

关于2025年日常关联交易预计的公告

河钢资源股份有限公司发布2025年日常关联交易预计公告。2024年关联交易预计金额105,382.11万元，实际发生85,878.65万元，低于预计18.51%。2025年预计关联交易总额88,892.24万元，其中向关联人销售产品、商品不超过77,068.80万元；采购原材料不超过1,100.00万元；提供劳务不超过10,600.00万元；接受劳务123.44万元。主要关联方包括河钢香港有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北河钢材料技术研究院有限公司、河北燕山物业服务有限责任公司和河钢集团供应链管理有限公司。关联交易涉及铁矿石销售、原材料采购、劳务提供及接受等，定价依据市场价，交易遵循自愿、平等、等价原则。2024年实际发生额与预计差异主要受铁矿石价格变化影响，不存在损害公司或中小股东利益情形。独立董事认为2025年关联交易预计合理，符合公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

中信建投证券股份有限公司关于河钢资源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券作为河钢资源股份有限公司2017年重大资产重组的独立财务顾问，根据相关法律法规，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。公司非公开发行股票募集资金净额为2,534,622,662.23元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为19,931,140.31元。本次结项的募投项目“PC铜矿二期建设”累计投入募集资金277,884.02万元，预计节余募集资金1,993.11万元（含利息）。节余原因包括严格控制费用、现金管理和存款利息收入。公司决定将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，并注销相关募集资金专用账户。公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及独立董事2025年第一次专门会议审议通过了该议案。独立财务顾问认为，该事项符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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