1月24日股市必读：晶瑞电材（300655）当日主力资金净流出3122.71万元，占总成交额12.54%

截至2025年1月24日收盘，晶瑞电材(300655)报收于8.5元，上涨2.53%，换手率2.92%，成交量29.56万手，成交额2.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出3122.71万元，占总成交额12.54%，散户资金净流入4122.0万元，占总成交额16.55%。
• 公司公告汇总：晶瑞电材第三届董事会第四十七次会议审议通过多项议案，包括2025年度日常关联交易预计、闲置资金及募集资金现金管理、2025年度担保额度及向金融机构申请综合授信额度等，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：晶瑞电材将于2025年2月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议四个议案。
• 公司公告汇总：国信证券对晶瑞电材2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计无异议，预计2025年度与丸红集团关联交易总额不超过12,250万元。
• 公司公告汇总：晶瑞电材拟使用不超过20亿元闲置自有资金和不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

交易信息汇总

晶瑞电材2025-01-24交易信息如下：- 主力资金净流出3122.71万元，占总成交额12.54%；- 游资资金净流出999.28万元，占总成交额4.01%；- 散户资金净流入4122.0万元，占总成交额16.55%。

公司公告汇总

第三届董事会第四十七次会议决议公告

晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗培楠、李勍、李虎林回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司及子公司2025年度担保额度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月12日下午14:30召开，审议前述需提交股东大会审议的议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第三十五次会议决议公告

晶瑞电子材料股份有限公司第三届监事会第三十五次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币20亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币1.3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型投资产品。上述资金额度自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。- 《关于公司及子公司2025年度担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度担保额度事项，以满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展。上述两个议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

晶瑞电子材料股份有限公司将于2025年2月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为苏州市吴中区善丰路168号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月12日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月6日。会议将审议四个议案：1. 关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案；3. 关于公司及子公司2025年度担保额度的议案；4. 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案。议案3需特别决议通过，议案1有关联关系的股东需回避表决。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

国信证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的核查意见

国信证券股份有限公司作为晶瑞电子材料股份有限公司的保荐人，对晶瑞电材2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计事项进行了核查。2024年，晶瑞电材与丸红集团、派尔森创新科技、渭南供水、新银国际等关联方的关联交易总额均在授权额度内，除与新银国际的交易有小额超出外。2025年1月24日，晶瑞电材召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了2025年度日常关联交易预计议案，预计2025年度与丸红集团关联交易总额不超过12,250万元，与渭南供水、派尔森创新科技、新银国际的关联交易总额分别为370万元、1,600万元、60万元。关联交易内容涉及采购原材料、销售产品、提供或接受劳务、房屋租赁等。关联交易定价依据市场交易价格或市场公允原则协商定价。独立董事认为，关联交易定价公允，不会损害公司及股东利益。保荐人认为，审议程序符合相关法律法规要求，对公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计无异议。

国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司作为晶瑞电子材料股份有限公司的保荐人，对公司及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为514,703,811.51元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目、阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目及补充流动资金或偿还银行贷款。由于项目建设周期及实际财务状况，部分募集资金存在阶段性暂时闲置情况。公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金和不超过人民币1.3亿元闲置募集资金进行现金管理。自有资金将用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品；募集资金则用于购买安全性高、流动性好、短期保本型投资产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司已建立投资台账，明确投资产品的金额、期限、投资品种等，并由财务部门负责跟踪和风险管理。公司独立董事、监事会有权监督与检查，内部审计机构定期报告。该议案已通过第三届董事会第四十七次会议和监事会审议，尚需提交股东大会审议。

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