1月24日股市必读：国电南瑞（600406）当日主力资金净流入3948.16万元，占总成交额4.65%

截至2025年1月24日收盘，国电南瑞(600406)报收于23.32元，上涨2.1%，换手率0.46%，成交量36.47万手，成交额8.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：国电南瑞当日主力资金净流入3948.16万元，占总成交额4.65%。
• 公司公告汇总：国电南瑞完成董事会、监事会换届选举，选举山社武为董事长，郑宗强为副董事长兼总经理，聘任多位高级管理人员，任期均为三年。

交易信息汇总

国电南瑞2025年1月24日的资金流向如下：- 主力资金净流入3948.16万元，占总成交额4.65%；- 游资资金净流出4189.12万元，占总成交额4.93%；- 散户资金净流入240.96万元，占总成交额0.28%。

公司公告汇总

国电南瑞第九届董事会第一次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，会议主要内容包括：- 选举山社武先生为公司第九届董事会董事长，郑宗强先生为副董事长，任期均为三年。- 经董事长提名，聘任郑宗强先生为公司总经理，聘期三年。- 经总经理提名，聘任魏蓉女士为总会计师，蒋元晨女士、华定忠先生、庞腊成先生、刘昊先生为副总经理，聘期均为三年。- 经董事长提名，聘任胡顺靖先生为董事会秘书（代行），章薇女士为证券事务代表，聘期均为三年。- 选举产生董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科技创新委员会及环境、社会及治理（ESG）委员会成员。

国电南瑞2025年第一次临时股东大会的法律意见书

上海东方华银律师事务所就国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月23日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东授权代表共625人，代表股份5,912,199,756股，占公司有表决权股份总数的73.6072%。会议审议通过了以下议案：1. 变更注册资本暨修订《公司章程》，同意票占比99.9804%；2. 修订《公司监事会议事规则》，同意票占比97.5468%；3. 提前换届选举第九届董事会非独立董事，各候选人得票率介于96.0132%-97.4312%之间；4. 提前换届选举第九届董事会独立董事，各候选人得票率介于96.0265%-97.9519%之间；5. 提前换届选举第九届监事会监事，各候选人得票率介于96.5329%。

国电南瑞2025年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日召开，出席股东和代理人共625人，持有表决权股份总数为5,912,199,756股，占公司有表决权股份总数的73.6072%。会议由董事长山社武主持，审议通过了以下议案：1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，同意票数5,911,046,313股，占比99.9804%；2. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案，同意票数5,767,162,621股，占比97.5468%；3. 选举第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事的累积投票议案，所有候选人得票数均超过96%，成功当选。

国电南瑞关于选举公司第九届监事会职工监事的公告

国电南瑞科技股份有限公司职工代表大会民主选举孙奕女士、李翔先生为公司第九届监事会职工监事，任期三年。孙奕女士现任公司审计法律部主任、党支部副书记，李翔先生现任安徽南瑞继远电网技术有限公司执行董事、党委书记。

国电南瑞关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

国电南瑞科技股份有限公司于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第九届董事会董事、监事会非职工代表监事及职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生董事长山社武、副董事长郑宗强，监事会主席战广生，并聘任新一届高级管理人员。第九届董事会成员包括非独立董事姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟，独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波。第九届监事会成员包括职工监事孙奕、李翔。高级管理人员聘任情况为：总经理郑宗强，总会计师魏蓉，副总经理蒋元晨、华定忠、庞腊成、刘昊，董事会秘书胡顺靖。胡顺靖先生暂时代行董事会秘书职责，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经备案后正式聘任。上述人员任期自2025年1月23日起三年。

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