每周股票复盘：全信股份（300447）董事会及监事会提前换届并进行多项重要决议

截至2025年1月24日收盘，全信股份（300447）报收于12.71元，较上周的12.82元下跌0.86%。本周，全信股份1月23日盘中最高价报12.96元。1月22日盘中最低价报12.24元。全信股份当前最新总市值39.69亿元，在军工电子板块市值排名46/63，在两市A股市值排名3261/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：全信股份第六届董事会和监事会提前换届选举，并提名新一届候选人。
• 公司公告汇总：全信股份将以债转股方式对全资子公司增资16,215万元，优化子公司资本结构。
• 公司公告汇总：全信股份对参股公司常州康耐特环保科技有限公司减资800万元，减资后注册资本减少至1,500万元。

公司公告汇总

第六届董事会十九次会议决议公告

南京全信传输科技股份有限公司第六届董事会十九次会议于2025年1月22日召开，审议通过以下议案：- 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案：提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。- 关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案：提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为第七届董事会独立董事候选人，任期同上。- 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案：拟以债转股方式对全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司增资16,215万元，增资后注册资本增至19,715万元。- 关于对参股公司减资暨关联交易的议案：参股公司常州康耐特环保科技有限公司全体股东拟按持股比例减资，公司减资800万元，减资后注册资本由3,500万元减少至1,500万元，持股比例不变。- 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。

第六届监事会十七次会议决议公告

南京全信传输科技股份有限公司第六届监事会十七次会议于2025年1月22日召开，审议通过以下议案：- 关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案：提名刘旺静女士、赵卫娟女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。- 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案：公司拟以债转股方式对全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司增资16,215万元，增资后注册资本由3,500万元增至19,715万元。- 关于对参股公司减资暨关联交易的议案：监事会认为此次减资暨关联交易事项符合公司实际发展需要，有利于资源合理配置，提高资金利用率。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

南京全信传输科技股份有限公司第六届董事会决定于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，主要审议选举第七届董事会非独立董事、独立董事及非职工代表监事的议案。

关于对参股公司减资暨关联交易的公告

公司参股公司常州康耐特环保科技有限公司全体股东拟按持股比例减资，公司减资800万元，减资后注册资本由3,500万元减少至1,500万元，各股东持股比例不变。本次减资不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

关于监事会提前换届选举的公告

南京全信传输科技股份有限公司第六届监事会将于2025年5月15日届满，为提升公司运行管理效率，监事会决定提前换届选举。提名刘旺静女士、赵卫娟女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

南京全信传输科技股份有限公司拟以债转股方式对全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司增资16,215万元。增资后，全信轨交注册资本将从3,500万元增至19,715万元，仍为公司全资子公司。本次增资旨在优化全信轨交资本结构，提升其资本实力和综合竞争力。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。