每周股票复盘：凯瑞德（002072）完成董事会及监事会换届选举，纪晓文当选董事长兼总经理

截至2025年1月24日收盘，凯瑞德（002072）报收于4.45元，较上周的4.53元下跌1.77%。本周，凯瑞德1月22日盘中最高价报4.76元。1月24日盘中最低价报4.23元。凯瑞德当前最新总市值16.36亿元，在贸易板块市值排名13/14，在两市A股市值排名4931/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：凯瑞德完成董事会及监事会换届选举，纪晓文当选董事长兼总经理
• 公司公告汇总：选举产生第八届董事会各专门委员会成员
• 公司公告汇总：聘任纪晓文为总经理，朱小艳为副总经理、董事会秘书及财务总监
• 公司公告汇总：北京市观远律师事务所确认2025年第一次临时股东大会合法有效

公司公告汇总

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过多项议案：

• 修订《董事会战略委员会实施细则》。
• 选举纪晓文先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
• 选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，任期与本届董事会一致。
• 聘任纪晓文先生为总经理，任期与本届董事会一致。
• 聘任朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生为副总经理，朱小艳女士为财务总监及董事会秘书，任期与本届董事会一致。
• 聘任郑晗先生为审计部部长，负责内部审计工作，任期与本届董事会一致。

2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日下午2:30在北京召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表47人，代表股份112,685,900股，占公司有表决权总股份的30.6478%。会议审议通过了三项议案：选举纪晓文、姚东、秦丽华、王敏为第八届董事会非独立董事；选举邢伟、纪晓腾、沈新鹏为第八届董事会独立董事；选举张正旭、邹赐春为第八届监事会非职工代表监事。上述人员任期均为三年。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

凯瑞德控股股份有限公司董事会提名委员会对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审阅，并对拟聘任人员的任职条件和资格进行了审核。审查结果显示，纪晓文先生、朱小艳女士、涂圆圆女士、吉宇鹏先生均符合担任相应职务的条件，具备履行职责的能力，未发现其存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

凯瑞德控股股份有限公司于2025年1月20日完成了董事会及监事会换届选举，第八届董事会由非独立董事纪晓文先生（董事长）、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士和独立董事邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生组成，任期三年。第八届监事会由非职工代表监事张正旭先生、邹赐春先生和职工代表监事郑晗先生（监事会主席）组成，任期三年。

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