每周股票复盘：北方导航（600435）完成董事会监事会换届及高管聘任

截至2025年1月24日收盘，北方导航（600435）报收于10.07元，较上周的10.28元下跌2.04%。本周，北方导航1月20日盘中最高价报10.39元。1月22日盘中最低价报9.83元。北方导航当前最新总市值151.66亿元，在地面兵装板块市值排名2/12，在两市A股市值排名988/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：北方导航完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员
• 公司公告汇总：审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况评估报告
• 股本股东变化：2025年第一次临时股东大会审议通过董事会独立董事津贴方案，选举产生新一届董事会和监事会成员

公司公告汇总

北方导航第八届董事会第一次会议召开，审议通过多项议案，包括选举李海涛为董事长，聘任胡小军为总经理，周静为财务总监，王雪垠、于涛为副总经理，娄颖为总工程师。审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>执行情况的评估报告的议案》。

北方导航2025年第一次临时股东大会召开，审议通过关于公司董事会独立董事津贴方案的议案，选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事，以及第八届监事会非职工监事。会议合法有效，所有议案均获得通过。

北方导航完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员，新一届董事会和监事会正式成立，高级管理人员也已就位。

北方导航发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况评估报告，尽管部分需求因合同签订时间晚未能形成收入，导致营业收入和归母净利润同比下降，但仍预计2024年度实现归母净利润4400万到5300万元。公司重视投资者回报，2021-2023年累计现金分红超1.57亿元，2024年6月实施2023年度利润分配方案，每股派发0.04元，共计派发60,088,858.88元。

股本股东变化

北方导航2025年第一次临时股东大会召开，出席股东和代理人共741人，持有表决权的股份总数为346,103,844股，占公司有表决权股份总数的22.9811%。会议审议通过关于公司董事会独立董事津贴方案的议案，选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事，以及第八届监事会非职工监事，得票率均超过98%。所有议案均为普通决议议案，获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

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