每周股票复盘：中信特钢（000708）董事会及股东大会重要决议

截至2025年1月24日收盘，中信特钢（000708）报收于11.35元，较上周的11.44元下跌0.79%。本周，中信特钢1月20日盘中最高价报11.51元。1月22日盘中最低价报10.96元。中信特钢当前最新总市值572.85亿元，在特钢板块市值排名1/13，在两市A股市值排名237/5129。

本周关注点

• 公司公告汇总：中信特钢调整董事会专门委员会成员及公司组织架构
• 2025年第一次临时股东大会决议公告：选举产生新任非独立董事和独立董事

公司公告汇总

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过了两项议案：- 审议通过《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，调整后的成员为：董事会审计委员会由刘卫（主任委员）、杨峰、张晓刚组成；董事会提名委员会由张晓刚（主任委员）、钱刚、李京社组成；董事会薪酬与考核委员会成员未变，仍由张跃（主任委员）、郭家骅、刘卫、李京社组成。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，董事会战略、风险及ESG委员会成员未调整。- 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为优化生产经营管理体系，提升管理水平和运营效率，结合战略布局及业务发展需要，公司拟调整组织架构，并授权管理层负责具体实施及细化。

2025年第一次临时股东大会决议公告

中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日下午14:45召开，会议审议通过了以下议案：- 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事，得票58,321,900股，占96.2856%；- 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事，得票4,075,849,231股，占99.9616%，中小股东支持率97.4183%；- 选举李京社为公司第十届董事会独立董事，得票4,075,844,793股，占99.9615%，中小股东支持率97.4109%。

北京中伦（武汉）律师事务所李长虹、张海欣律师见证了此次会议，并确认会议的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。