1月23日股市必读：南模生物（688265）当日主力资金净流出72.3万元，占总成交额8.97%

截至2025年1月23日收盘，南模生物(688265)报收于23.2元，上涨0.48%，换手率0.7%，成交量3449.0手，成交额806.16万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：南模生物主力资金净流出72.3万元，游资资金净流入111.07万元，散户资金净流出38.77万元。
• 公司公告汇总：南模生物第三届董事会第十八次会议审议通过了2025年限制性股票激励计划等多项议案，监事会也审议通过了相关议案，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。

交易信息汇总

南模生物2025年1月23日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出72.3万元，占总成交额8.97%；- 游资资金净流入111.07万元，占总成交额13.78%；- 散户资金净流出38.77万元，占总成交额4.81%。

公司公告汇总

第三届董事会第十八次会议决议公告

上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月23日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；- 审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；- 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果均为全票通过，关联董事王明俊回避表决相关议案。

第三届监事会第十四次会议决议公告

上海南方模式生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；- 审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；- 审议通过《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

监事会关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

监事会依据相关法律法规对公司2025年限制性股票激励计划（草案）进行了核查，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。监事会一致同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海南方模式生物科技股份有限公司将于2025年2月13日15点召开2025年第一次临时股东大会，地点为浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事邵正中先生作为征集人，就公司2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向全体股东征集投票权。征集时间为2025年2月10日至2025年2月11日，征集人对所有表决事项投同意票。征集对象为截至2025年2月7日下午交易结束后的公司全体股东。

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术及其他需激励的人员，考核机构为董事会薪酬与考核委员会。公司层面考核基于2023年营业收入，2025年至2027年营业收入增长率分别不低于10%、21%、33%。个人层面考核分为A、B、C、D四个等级，对应归属比例分别为100%、80%、70%、0%。

上海市锦天城律师事务所关于上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

上海市锦天城律师事务所为南模生物2025年限制性股票激励计划出具法律意见书，认为南模生物具备实行股权激励的主体资格，激励计划旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司为南模生物2025年限制性股票激励计划提供独立财务顾问报告，认为激励计划涉及的标的股票来源为公司定向发行或二级市场回购的A股普通股股票，拟授予130.00万股，占公司股本总额的1.67%。

2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

南模生物发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告，计划授予总量为130.00万股，占公司股本总额的1.67%，首次授予104.00万股，预留26.00万股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他董事会认为需要激励的人员，共计84人。

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

南模生物发布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，具体分配如下：- 王明俊（董事、总经理、财务总监）获授5.00万股；- 孙瑞林（副总经理、核心技术人员）获授5.00万股；- 冯东晓（副总经理、核心技术人员）获授4.00万股；- 刘雯（董事会秘书）获授3.00万股；- 王津津（核心技术人员）获授2.50万股；- 其他79名人员共获授84.50万股；- 预留部分为26.00万股。

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