1月23日股市必读：福建金森（002679）当日主力资金净流出295.3万元，占总成交额13.16%

截至2025年1月23日收盘，福建金森(002679)报收于7.97元，上涨0.5%，换手率1.18%，成交量2.77万手，成交额2243.46万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：福建金森当日主力资金净流出295.3万元，占总成交额13.16%。
• 公司公告汇总：福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意票数占比99.9965%。

交易信息汇总

福建金森2025-01-23信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出295.3万元，占总成交额13.16%；游资资金净流入151.1万元，占总成交额6.73%；散户资金净流入144.2万元，占总成交额6.43%。

公司公告汇总

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

• 会议时间：2025年1月22日下午3点30分
• 参会方式：现场结合通讯方式
• 应到董事：9名，实到董事9名，其中3人以通讯表决方式出席
• 主持人：董事长应飚
• 审议通过议案：《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
• 新的委员会成员：
• 审计委员会：主任委员吴锦凤（独立董事），委员韩立军（独立董事）、李浙
• 战略决策委员会：召集人应飚，委员吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
• 提名委员会：召集人李良机（独立董事），委员韩立军（独立董事）、周文刚
• 薪酬与考核委员会：召集人韩立军（独立董事），委员李良机（独立董事）、张晓光
• 任期：至第六届董事会任期届满之日止

2025年第一次临时股东大会决议的公告

• 会议时间：2025年1月22日下午14:30
• 投票方式：现场投票结合网络投票，网络投票时间为2025年1月22日9:15—15:00
• 出席情况：出席股东及股东代表共53人，代表有表决权的股份数额156,545,683股，占公司总股份数的66.4016%
• 审议通过议案：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
• 表决情况：同意156,540,183股（99.9965%），反对3,500股（0.0022%），弃权2,000股（0.0013%）
• 中小投资者表决情况：同意6,532,309股（99.9159%），反对3,500股（0.0535%），弃权2,000股（0.0306%）

北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

• 律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
• 出席律师：叶兰昌、韩海洋
• 法律意见：会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

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