1月22日股市必读：中电电机（603988）当日主力资金净流入754.76万元，占总成交额3.28%

截至2025年1月22日收盘，中电电机(603988)报收于21.26元，上涨3.45%，换手率4.76%，成交量11.19万手，成交额2.3亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入754.76万元，占总成交额3.28%，游资资金净流出945.75万元，占总成交额4.11%。
• 公司公告汇总：中电电机第五届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括修改《公司章程》、董事会及监事会换届选举、向关联人借款等，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入754.76万元，占总成交额3.28%；- 游资资金净流出945.75万元，占总成交额4.11%；- 散户资金净流入190.99万元，占总成交额0.83%。

公司公告汇总

中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月22日
• 地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
• 出席情况：应出席董事7人，实际出席7人，全体监事列席
• 主要决议：
• 审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》，提名郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名黄荷暑、王造吉及黄侦武为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，该议案尚需提交公司股东大会审议。
• 审议并通过《关于向关联人借款的议案》，同意公司股东王建凯向上市公司提供5,000万元人民币借款，借款期限5年，借款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付，公司无需提供担保，关联董事王建裕回避表决。
• 审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。

中电电机第五届监事会第十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月22日下午15:00
• 地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
• 召集人：监事会主席刘辉女士
• 出席情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 主要决议：
• 审议并通过《关于监事会换届选举监事的议案》，同意提名周红军、史晓雪为公司第六届监事会非职工监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成第六届监事会。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

中电电机关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

• 会议时间：2025年2月13日14点
• 地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。
• 审议议案：
• 修改《公司章程》
• 修改《股东大会议事规则》
• 修改《董事会议事规则》
• 董事会换届选举董事（郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱、刘锴）
• 董事会换届选举独立董事（黄荷暑、王造吉、黄侦武）
• 监事会换届选举监事（周红军、史晓雪）
• 股权登记日：2025年2月6日
• 登记时间：2025年2月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
• 登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
• 会议联系人：刘锴、张少静
• 联系电话：0510-85628128

中电电机关于修改《公司章程》的公告

• 主要修订内容：
• 法定代表人：第八条修改为董事长担任公司法定代表人。
• 经营宗旨：第十三条修改为公司采用科学务实的经营管理方法，努力实现经济效益最大化，维护股东合法权益。
• 经营范围：第十四条新增矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源地质勘探等业务，并保留原有业务。
• 临时股东大会召开条件：第四十六条修改为董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时需召开临时股东大会。
• 股东大会地点：第四十七条修改为股东大会地点为公司住所地或通知的其他地点。
• 股东大会主持人：第七十条增加副董事长主持的规定。
• 董事会组成：第一百零九条修改为董事会由9名董事组成，增设副董事长1人。
• 董事长选举：第一百一十七条修改为董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。
• 董事长职务替代：第一百一十九条修改为副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履行职务。

中电电机关于向关联人借款暨关联交易的公告

• 关联方：公司股东王建凯
• 借款金额：5,000万元人民币
• 借款期限：5年
• 借款利率：按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付
• 违约责任：若未按时放款或还款，需支付每日万分之三的违约金
• 借款用途：补充公司流动资金，支持公司业务发展

中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告

• 控股股东：北京高地资源开发有限公司
• 实际控制人：郭文军
• 第六届董事会：由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名
• 非独立董事候选人：郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴
• 独立董事候选人：黄荷暑、王造吉及黄侦武
• 第六届监事会：由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名
• 非职工监事候选人：周红军、史晓雪
• 选举事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年

独立董事候选人声明与承诺

• 黄侦武、黄荷暑、王造吉分别作出声明与承诺，确认具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上相关领域工作经验，并已取得或承诺取得证券交易所认可的培训证明材料。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。